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保監(jiān)會發(fā)文防范保險業(yè)洗錢風(fēng)險
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2010-09-01 作者：白田田 來源：經(jīng)濟(jì)參考報
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保監(jiān)會網(wǎng)站8月31日公布了《關(guān)于加強保險業(yè)反洗錢工作的通知》(以下簡稱《通知》)，要求監(jiān)管部門對于投資入股保險機(jī)構(gòu)和保險機(jī)構(gòu)股權(quán)變更時的資金來源進(jìn)行嚴(yán)格審查，必要時可以要求提交投資資金來源符合反洗錢法律法規(guī)的證明材料。
《通知》要求，新設(shè)保險機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)以及重組改制后的保險機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的反洗錢要求。投資入股保險中介機(jī)構(gòu)和保險中介機(jī)構(gòu)股權(quán)變更時，投資資金來源應(yīng)當(dāng)符合中國反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)要求，監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)加強對保險中介機(jī)構(gòu)設(shè)立和重組改制申請的反洗錢審查。
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