國(guó)家外匯管理局9日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》（下稱《通知》），這是外匯局為合理引導(dǎo)跨境資金流動(dòng)，應(yīng)對(duì)打擊“熱錢”違規(guī)流入的又一重拳舉措。
除要求銀行加強(qiáng)對(duì)客戶交易真實(shí)性與外匯收支一致性的審核外，《通知》指出，要加強(qiáng)對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人設(shè)立境外特殊目的公司的管理，對(duì)違規(guī)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行處罰。另外，《通知》規(guī)定，加強(qiáng)外商投資企業(yè)境外出資管理，進(jìn)一步明確實(shí)際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求；加強(qiáng)境外上市募集資金調(diào)回結(jié)匯的真實(shí)性審核，嚴(yán)格支付結(jié)匯要求�！锻ㄖ纷詈笾赋�，加大對(duì)違規(guī)銀行的處罰力度，依法予以罰款、停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)、通報(bào)批評(píng)等處罰，并追究負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員相關(guān)責(zé)任。