根據(jù)國家外匯管理局16日公布的數(shù)據(jù)，2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%。
　　“熱錢”往往隱蔽在各類正規(guī)的資金通道內(nèi)。據(jù)披露，在已查處的金融機(jī)構(gòu)外匯違規(guī)行為中，短期外債超指標(biāo)、違反規(guī)定辦理結(jié)匯與售匯業(yè)務(wù)、違規(guī)辦理資本項(xiàng)目資金收付等較為突出。而在已查處的企業(yè)外匯違規(guī)行為中，違反規(guī)定擅自改變外匯或者結(jié)匯人民幣資金用途以及違反外債管理規(guī)定行為最為突出。
　　國家發(fā)改委對外經(jīng)濟(jì)研究所所長張燕生表示，目前全球流動性熱效應(yīng)明顯，發(fā)達(dá)國家需求嚴(yán)重不足，套利熱錢流入發(fā)展中國家注入過多流動性，同時推高進(jìn)口需求，并通過進(jìn)口成本輸入通脹，造成經(jīng)濟(jì)過熱。中國也是如此，外儲不斷增加推高人民幣升值預(yù)期，繼而使得更多熱錢流入，泡沫風(fēng)險進(jìn)一步累積。16日商務(wù)部和外匯管理局公布的數(shù)據(jù)共同表明，不論是經(jīng)常項(xiàng)目下，還是資本和金融項(xiàng)目下，外匯資金都在源源不斷流入國內(nèi)。
　　中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授王晉斌表示，中國今年盡管在順差上月度波動很大，但出口處于常態(tài)化區(qū)域。一旦人為的擴(kuò)進(jìn)口策略轉(zhuǎn)變，加上控通脹壓力帶來的進(jìn)口需求下降，順差肯定會增加。而外匯流入的增加也會進(jìn)一步推升人民幣升值預(yù)期壓力。張燕生也提醒要高度警惕資本撤出的風(fēng)險。資本總有一天會獲利返回，有可能是因?yàn)樯�值到達(dá)一定幅度，也有可能是對中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的判斷發(fā)生逆轉(zhuǎn)。