據(jù)澳大利亞《每日電訊報(bào)》7月18日報(bào)道，在因操縱利率和魯莽交易而飽受各方批評后，匯豐銀行高管日前承認(rèn)他們管理松懈，被恐怖分子以及毒梟當(dāng)成洗錢工具，每年洗錢數(shù)十億美元。
　　美國參議院國土安全與政府事務(wù)委員會報(bào)告顯示，匯豐銀行及其美國分支6年間隱瞞了156.7億美元(約合人民幣999億元)與伊朗的敏感交易，違反了美國透明規(guī)則。此外，匯豐銀行還允許其在墨西哥、沙特以及孟加拉等國分支將數(shù)十億美元可疑資金轉(zhuǎn)往美國。由于缺少足夠監(jiān)督，匯豐銀行可能允許其被毒梟、恐怖分子以及全球其他非法目標(biāo)使用。
　　調(diào)查委員會主席卡爾·萊文(Carl Levin)稱：“這些發(fā)現(xiàn)令人感到震驚�！眳R豐銀行英國總部合規(guī)官戴維·巴格利(David Bagley)隨即宣布引咎辭職。巴格利與匯豐銀行現(xiàn)任和前任高管都對銀行漏洞道歉，但稱他們并未充分認(rèn)識到通過該銀行進(jìn)行的非法交易。但調(diào)查委員會對這些人宣稱不知情感到懷疑，因?yàn)橐恍﹩栴}已持續(xù)了7年。