有別于單純的商人，現(xiàn)年55歲的張震遠(yuǎn)在香港政界也是響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋�。然而，正是這位香港商品交易所的創(chuàng)立者、滿身光環(huán)的“紅頂商人”，目前卻因?yàn)橄愀凵探凰萑胴?cái)務(wù)困境，繼而因?yàn)樯嫦迂?cái)務(wù)造假而被香港證監(jiān)會(huì)調(diào)查深陷“丑聞”漩渦。
商交所困局
截止目前，香港商品交易所(HKMEx)的困局絲毫沒(méi)有緩解的跡象。
6月13日，香港數(shù)碼港管理有限公司正式向香港高院提起訴訟，向早前涉嫌財(cái)務(wù)違規(guī)的香港商交所追討從2011年起累計(jì)拖欠達(dá)700萬(wàn)元的租金，并要求商交所交還其租用的單位。數(shù)碼港管理有限公司說(shuō)，香港商交所的租約從2011年至2016年止，每月租金約86萬(wàn)港元，自去年3月起欠租至今年5月，再加上管理費(fèi)等雜費(fèi)，累計(jì)結(jié)欠近676萬(wàn)港元。雖然商交所在前幾個(gè)月曾交還100萬(wàn)港元，但至今仍欠下約700萬(wàn)港元。
稍早之前的5月18日，成立5年的香港商交所宣布全面停止交易，自愿放棄由證監(jiān)會(huì)批發(fā)的自動(dòng)化交易服務(wù)(ATS)供應(yīng)商資格。同一天香港證監(jiān)會(huì)公告說(shuō)，交牌原因是因?yàn)樯探凰氩环蟪�，商交所的平倉(cāng)過(guò)程順利已經(jīng)完成，但是香港證監(jiān)會(huì)隨后于5月21日宣布，就香港商交所財(cái)務(wù)方面涉嫌違規(guī)問(wèn)題的調(diào)查已經(jīng)在15日展開(kāi)，鑒于所取得的證據(jù)顯示涉嫌違規(guī)的問(wèn)題事態(tài)嚴(yán)重，證監(jiān)會(huì)已將若干事宜轉(zhuǎn)接至商業(yè)罪案的調(diào)查科，案件至今有4人被捕，其中3人被落案起訴，據(jù)悉這三名內(nèi)地男子涉嫌使用4.6億美元，折合港幣約30億，虛假銀行的存單向香港證監(jiān)會(huì)證實(shí)有內(nèi)地人士融資或者是新資金注入商交所。
記者了解到，實(shí)際上商交所財(cái)務(wù)問(wèn)題一年前已引起證監(jiān)會(huì)關(guān)注。而在證監(jiān)會(huì)監(jiān)管過(guò)程中卻發(fā)現(xiàn)，商交所每月往往都是月底提交財(cái)務(wù)報(bào)表前就取得新資金，令證監(jiān)會(huì)容許其繼續(xù)營(yíng)運(yùn)。因?yàn)樽C監(jiān)會(huì)要求商交所要有至少9個(gè)月?tīng)I(yíng)運(yùn)資金，所以在證監(jiān)會(huì)的壓力下，商交所今年1月通過(guò)供股集資1億美元的動(dòng)議，令人奇怪的是，這項(xiàng)動(dòng)議一直到?jīng)]有下文，卻在4月底突然有投資者提出愿意入股。今年4月底，商交所存入的一張支票彈票，正是這個(gè)蹊蹺的“準(zhǔn)投資者”引起證監(jiān)會(huì)懷疑，并且開(kāi)始對(duì)其身份真?zhèn)握归_(kāi)調(diào)查。
5月24日，香港商交所主席張震遠(yuǎn)突然宣布辭去了包括行政會(huì)議、市區(qū)、策略發(fā)展委員會(huì)及長(zhǎng)遠(yuǎn)房屋策略督導(dǎo)委員會(huì)等職務(wù)在內(nèi)的所有公職，他在聲明中說(shuō)，商交所的事件近日廣受關(guān)注，他日前應(yīng)警方邀請(qǐng)協(xié)助調(diào)查，為避免其任職的機(jī)構(gòu)受到影響，而決定辭職。與此同時(shí)，友邦保險(xiǎn)及俄鋁亦發(fā)公告稱，張震遠(yuǎn)已辭任非執(zhí)行董事職務(wù)。友邦保險(xiǎn)的通告指，張震遠(yuǎn)以“參與其他事務(wù)為由”，已辭任友邦獨(dú)立非執(zhí)行董事的職務(wù)。俄鋁發(fā)布公告稱，張震遠(yuǎn)因?yàn)橐獙Ｗ�(gè)人事務(wù)，辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事及董事會(huì)委員會(huì)委員職務(wù)。
公開(kāi)資料顯示，香港商品交易所成立于2008年6月，據(jù)了解，目前，香港商交所股東包括張震遠(yuǎn)、工銀亞洲、中遠(yuǎn)集團(tuán)以及俄鋁等，其中張震遠(yuǎn)是最大股東，持有56%股份，工銀亞洲和中遠(yuǎn)集團(tuán)、俄鋁分別持有10%股份，剩下14%股份由香港和內(nèi)地的個(gè)人董事持有。
在近2年的時(shí)間里，交易量偏低一直是困擾商交所的難題。香港商交所資料顯示，今年1-4月累計(jì)成交量約為14.48萬(wàn)張，比去年同期的54.74萬(wàn)張大幅下降73.5%，去年全年成交總額為1190億美元(約合7314億元人民幣)，而中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量約為6.28億手，同比分別增長(zhǎng)138.83%，去年全年成交總額則高達(dá)171萬(wàn)億元。
“紅頂商人”張震遠(yuǎn)
一位熟悉張震遠(yuǎn)的人士接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，除了優(yōu)秀的學(xué)歷背景外，他的事業(yè)突飛猛進(jìn)得益于他政界和商界廣闊的人脈。
公開(kāi)資料顯示，現(xiàn)年55歲的張震遠(yuǎn)，2001年起出任市建局董事會(huì)成員，2007年擔(dān)任主席至今，他不但為新設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)房屋策略督導(dǎo)委員會(huì)成員，更曾任回歸前成立的長(zhǎng)遠(yuǎn)房屋策略檢討督導(dǎo)小組成員。而他最引人注目的身份，是曾在行政長(zhǎng)官選舉中擔(dān)任梁振英競(jìng)選辦公室主任。此外，張還同時(shí)身兼行政會(huì)議成員、公務(wù)員薪俸及服務(wù)條件常務(wù)委員會(huì)委員、薪酬趨勢(shì)調(diào)查委員會(huì)替任主席、策略發(fā)展委員會(huì)委員等多職位。
很多熟悉張震遠(yuǎn)的人都知道，他并不是一個(gè)單純的商人。自2007年起，張震遠(yuǎn)就開(kāi)始擔(dān)任香港特區(qū)市建局主席，2013年，張震遠(yuǎn)續(xù)任市建局主席兩年，任期由5月1日起至2015年4月30日，打破了同一公職擔(dān)任時(shí)間不超過(guò)6年的慣例。此事在港亦引發(fā)了爭(zhēng)議。
“當(dāng)時(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并沒(méi)有禁止境外設(shè)立期貨交易所，實(shí)際上當(dāng)時(shí)澳門(mén)和香港都在爭(zhēng)，據(jù)說(shuō)后來(lái)政府側(cè)重于選擇香港，借助香港政府幕僚的身份，他(張震遠(yuǎn))及時(shí)地把握住了這個(gè)政策信號(hào)，加上對(duì)于石油行業(yè)積累了豐富的人脈關(guān)系，2008年6月，張震遠(yuǎn)牽頭成立商交所，劍指中國(guó)商品市場(chǎng)，計(jì)劃在商交所推出在內(nèi)地實(shí)貨交收的燃油期貨產(chǎn)品。”一位知情人士這樣對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者回憶說(shuō)。
除了“雄厚”的政府背景，張震遠(yuǎn)的“過(guò)人之處”還有在商界豐富的人脈關(guān)系。根據(jù)港媒報(bào)道，張震遠(yuǎn)和很多大企業(yè)高層私交甚密，而他也非常善于整合這些資源。
公開(kāi)資料顯示，江西銅業(yè)是商交所首個(gè)行業(yè)會(huì)員，此前與商交所簽訂意向書(shū)，合作推動(dòng)大中華區(qū)的基礎(chǔ)金屬交易。而商交所的另一大股東———中遠(yuǎn)集團(tuán)更是與張震遠(yuǎn)關(guān)系密切。此外，中國(guó)鋁業(yè)、俄鋁等大型資源企業(yè)都曾經(jīng)參與商交所。在張震遠(yuǎn)的履歷中，他亦曾擔(dān)任俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司董事會(huì)主席。
泰山石化破產(chǎn)清盤(pán)的“始作俑者”
“深謀遠(yuǎn)慮”無(wú)疑是對(duì)張震遠(yuǎn)性格特點(diǎn)最好的詮釋�！督�(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，張震遠(yuǎn)對(duì)于商交所的布局，實(shí)際上早在其任職于泰山石化CEO的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)始，也正是因?yàn)樗募みM(jìn)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略，導(dǎo)致泰山石化在幾年間超負(fù)荷擴(kuò)張，最終面臨清盤(pán)厄運(yùn)。
一位熟悉泰山石化人士接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說(shuō)，2004年開(kāi)始，張震遠(yuǎn)在接掌泰山石化的四年里，一直都堅(jiān)持“大舉擴(kuò)張”的策略，或許是憑借著自己在政府豐富的人脈，他對(duì)于成立石油期貨已經(jīng)“胸有成竹”，張震遠(yuǎn)從一開(kāi)始就把眼光集中在可以用來(lái)作為“倉(cāng)儲(chǔ)和交割倉(cāng)庫(kù)”的石油倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，并且斥資巨大。據(jù)了解，在張震遠(yuǎn)2004至2008年任職泰山石化期間，一直大力擴(kuò)充業(yè)務(wù)，加大財(cái)務(wù)杠桿，資本開(kāi)支一直驚人，2005年公司的投資現(xiàn)金流出竟高達(dá)32.21億，遠(yuǎn)大于公司市值。
記者從泰山石化內(nèi)部了解到，泰山石化建成的倉(cāng)儲(chǔ)公司資產(chǎn)主要包括福建、煙臺(tái)等4個(gè)地區(qū)的港口，包括土地使用權(quán)、可以儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品(石油等)具備戰(zhàn)略性的倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)的，總資產(chǎn)值約在2.5億美元至2.8億美元。這其中為了順利完成項(xiàng)目，2007年，泰山石化通過(guò)發(fā)行泰山證券及中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)公司證券引入美國(guó)華平投資集團(tuán)為投資者，華平投資持有中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)公司股權(quán)的49.9%。2009年7月，華平投資又認(rèn)購(gòu)了1.56億港元的中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)公司票據(jù)�！皩�(shí)際上當(dāng)時(shí)華平的合作條件非�？量蹋ǘ屹Y金利息也很高，但是因?yàn)榧彼贁U(kuò)張需要大量的資金，泰山石化只能選擇這樣一個(gè)方式�！苯咏┥绞娜耸繉�(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》表示，這也給后來(lái)泰山石化陷入“重組泥潭”等種種困局埋下了伏筆。
公開(kāi)資料顯示，泰山石化2002年在港上市，從事海上石油運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，其2003年?duì)I業(yè)收入為9.96億元，毛利率12.1%；凈利潤(rùn)為1.01億港元，負(fù)債輕微(財(cái)務(wù)成本僅290萬(wàn))。到了最近期的一次業(yè)績(jī)，其年報(bào)(2011年，最后一次)顯示，該公司已質(zhì)押存款11.24億，銀行貸款16.1億，定息債8.45億，可換股債3.63億，合共須付息的債務(wù)高達(dá)28.17億；當(dāng)年公司虧損6.21億，單利息開(kāi)支便需3.48億。
“除了在大舉擴(kuò)張公司業(yè)務(wù)外，張震遠(yuǎn)在任泰山石化行政總裁時(shí)期，已經(jīng)開(kāi)始籌備成立商交所，而且籌備辦公室就設(shè)在泰山石化的寫(xiě)字樓內(nèi)�！碧┥绞晃粌�(nèi)部人士對(duì)記者這樣回憶說(shuō)，他告訴記者，一直到2008年6月25日泰山石化宣布當(dāng)時(shí)任職行政總裁已近4年的張震遠(yuǎn)離職。同日下午張震遠(yuǎn)宣布籌組商交所，泰山石化亦在稍后發(fā)新聞稿，表示支持商交所籌建。
根據(jù)港媒報(bào)道，張震遠(yuǎn)當(dāng)時(shí)曾公開(kāi)說(shuō)，美林、雷曼及摩根士丹利等大行都有意入股，中資準(zhǔn)股東則包括中信及華潤(rùn)等央企。這個(gè)消息也讓當(dāng)時(shí)在內(nèi)地?fù)碛袀}(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)的泰山石化變得“炙手可熱”，就在張震遠(yuǎn)宣布離任的第二天，泰山石化股價(jià)曾飆升超過(guò)30%。
好景不長(zhǎng)，同年8月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)勒令禁止境外期貨交易所設(shè)立商品期貨交割倉(cāng)，令石油期貨大計(jì)泡湯。當(dāng)張震遠(yuǎn)精心布局的事業(yè)藍(lán)圖開(kāi)始逆轉(zhuǎn)后，泰山石化無(wú)疑成為這場(chǎng)商戰(zhàn)最無(wú)辜的“買單者”。記者了解到，泰山石化當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)亦由盈轉(zhuǎn)虧，加上船舶工業(yè)整體蕭條，泰山石化一方面需要支付擴(kuò)張倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)的巨大資金投入成本，另一方面還要應(yīng)付新的船廠業(yè)務(wù)發(fā)展，這家公司在不足九年之間，從負(fù)債低、營(yíng)運(yùn)健康，沉淪成為一家負(fù)債累累、盈利不前，且利息負(fù)擔(dān)極重的公司。
張震遠(yuǎn)所精心布局的商交所也出現(xiàn)困局，同年9月，金融海嘯令美林、大摩及雷曼相繼出事，入股計(jì)劃成泡影。直到2009年商交所才確定股東陣容，由張震遠(yuǎn)持56%股權(quán)，并引入中遠(yuǎn)、工銀亞洲、印度的RelianceMoney。倉(cāng)促成立后的商交所也并沒(méi)有外界期待的表現(xiàn)，2010年3月RelianceMoney退出，要由張震遠(yuǎn)任職獨(dú)立非執(zhí)行董事的俄鋁頂上，同年底，商交所被新鴻基追討租用九龍站環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)(ICC)欠租228萬(wàn)元。商交所在成立后僅推出以美元計(jì)價(jià)的黃金期貨合約和以美元計(jì)價(jià)的白銀期貨合約兩個(gè)產(chǎn)品，且成交非常冷清。