華北制藥股份有限公司(簡稱“華北制藥”或“公司”)2013年7月17日召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案》、《關(guān)于華北制藥非公開發(fā)行股票預(yù)案》及《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》等十一項(xiàng)議案，標(biāo)志著公司2013年非公開發(fā)行股票事宜正式啟動(dòng)。
　　根據(jù)公告的非公開發(fā)行方案，公司控股股東冀中能源集團(tuán)擬向公司非公開發(fā)行股票25000萬股，發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，募集資金為113250萬元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還約75000萬元銀行貸款，剩余部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。通過本次非公開發(fā)行的實(shí)施，將有利于改善公司的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本實(shí)力，降低償債壓力，提高公司財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；有利于公司抓住行業(yè)并購整合中的機(jī)會(huì)，形成新的利潤增長點(diǎn)，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展。
　　截至預(yù)案公告日，包括通過冀中能源集團(tuán)全資子公司華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的華北制藥的股份在內(nèi)，冀中能源集團(tuán)直接和間接持有華北制藥46.19%的股份。本次非公開發(fā)行完成后，冀中能源集團(tuán)的持股比例將上升至54.45%，仍為華北制藥控股股東。通過本次非公開發(fā)行向公司注入現(xiàn)金，體現(xiàn)了控股股東對公司支持的態(tài)度和幫助公司提升業(yè)績的決心，有利于最大限度地保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益，實(shí)現(xiàn)公司股東利益最大化。