備受關(guān)注的江蘇“11·29”特大跨境電信詐騙系列案近日在江蘇省蘇州市虎丘區(qū)法院、姑蘇區(qū)法院、吳中區(qū)法院、工業(yè)園區(qū)法院集中一審宣判，129名被告人因犯詐騙罪分別被判處15年至1年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。
盡管犯罪分子最終受到法律嚴(yán)懲，但對(duì)于案件的思考卻遠(yuǎn)未結(jié)束。一個(gè)出租房、數(shù)十根電話線、幾根靈巧的“舌頭”，這些看似簡(jiǎn)陋的設(shè)備和技術(shù)，如何編織出一個(gè)個(gè)詐騙謊言，讓人落入“吸金”陷阱？
蘇州財(cái)務(wù)經(jīng)理被騙1200余萬
2011年11月29日，江蘇省蘇州市某投資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元。據(jù)了解，11月22日，沙某接到詐騙電話，多名犯罪分子設(shè)計(jì)圈套，誘騙沙某將賬戶資金轉(zhuǎn)入所謂的“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”。沙某信以為真，于11月22日至25日，將公司銀行賬戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計(jì)1266.1萬元，分18次分別轉(zhuǎn)給12個(gè)詐騙賬戶。
江蘇警方迅速成立專案組展開偵查。根據(jù)犯罪分子留下的線索，逐級(jí)循線追蹤、關(guān)聯(lián)拓展，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)，其詐騙平臺(tái)和話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在泰國(guó)、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)6個(gè)國(guó)家及大陸和臺(tái)灣地區(qū)。除蘇州“11·29”案件外，警方核查全國(guó)30個(gè)省份同類型電信詐騙案件510余起，案值7300余萬元，其中江蘇省案件103起，案值3000余萬元。
四線騙子“各顯神通”
在蘇州市吳中區(qū)法院庭審現(xiàn)場(chǎng)，被告人林某某、徐某等6人講述了這一驚天騙局。
據(jù)其供述，詐騙團(tuán)伙分工明確，分為一、二、三、四線人員，相互配合行騙。其中一線人員多為新手，負(fù)責(zé)撥打電話，吸引被害人“上鉤”；二、三線人員負(fù)責(zé)繼續(xù)深入詐騙；四線人員通常為境外人士，即團(tuán)伙內(nèi)“老板”，詐騙所得通常直接打至“老板”賬戶，再由其發(fā)放提成給一、二、三線人員。
被告人回憶，2011年11月22日，一線撥通了沙某電話，假冒身份為蘇州市公安局民警。電話中，他指出沙某涉嫌一樁洗錢案，案件由南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦。沙某被嚇壞了，在其指示下，與“南京民警”取得聯(lián)系。二線詐騙分子接到一線轉(zhuǎn)來的電話后，要求沙某到南京接受調(diào)查，但沙某表示無法去異地調(diào)查，于是他在進(jìn)一步取得沙某信任后，將電話轉(zhuǎn)至三線，冒充的身份為檢察官。
三線以調(diào)查為名摸清了沙某家底，要求其將所有資產(chǎn)匯到所謂“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”接受調(diào)查，以排除沙某的作案嫌疑。第一筆，沙某匯出了8.3萬元，系個(gè)人存款。這點(diǎn)錢顯然無法滿足騙子胃口，他們要求沙某將自己的固定資產(chǎn)變現(xiàn)。在隨后的兩天中，沙某陸續(xù)匯出了800余萬元，這是犯罪分子始料未及的。
而此時(shí)，犯罪分子頭目發(fā)現(xiàn)沙某身上仍有“油水”可榨，破天荒地安排一名臺(tái)灣籍男子作為四線，冒充更高級(jí)別的檢察機(jī)關(guān)人員與沙某通話，又成功地騙取了400多萬元。
詐騙分子多為80、90后
今年7月18日上午，在蘇州吳中區(qū)人民法院等幾家基層法院，“11·29”特大跨國(guó)電信詐騙系列案中的百余名被告人出庭受審。記者注意到，他們中大多是80后、90后，初高中文化，農(nóng)民或者無業(yè)人員。他們每人都有一個(gè)綽號(hào)，如“小盈”、“小不點(diǎn)”等，而彼此之間幾乎叫不出名字。
據(jù)他們供述，通常一線底薪每月5000元，詐騙成功后提成5%，二線和三線沒有底薪，詐騙成功分別提成7%和8%。而“表現(xiàn)優(yōu)異”者，除按比例分成外，還可獲得老板的額外獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)悉，在沙某一案中，根據(jù)層級(jí)不同，幾名一、二線詐騙分子，分別獲得50萬元至130萬元分成不等。
上述詐騙分子歸案后，蘇州警方繳獲了他們分贓時(shí)在KTV中拍攝的一段視頻。視頻中，他們將上百萬巨款放在包間桌子上，歡呼著將錢灑向天空，享受著“錢雨”。之后，這些錢被分裝到數(shù)個(gè)密碼箱中，每人提著一個(gè)密碼箱離開。
出國(guó)短短幾天就能獲得如此豐厚的回報(bào)，來錢實(shí)在容易，一些犯罪分子拿到分成后便開始了奢侈的揮霍生涯。據(jù)悉，其中一名犯罪分子林某某拿到錢后先在廈門購(gòu)置了一套住房，然后購(gòu)買了一輛寶馬轎車。出入夜店、來往地下賭場(chǎng)成了他的生活常態(tài)。短短半年多時(shí)間，他就將130多萬揮霍一空。由于賭博欠了債，最后房子、車子都賣了。當(dāng)他被警方抓獲時(shí)，身上僅剩1000多元錢。
電信詐騙出現(xiàn)新特點(diǎn)
江蘇省公安廳、蘇州市公安局和蘇州市中級(jí)人民法院相關(guān)人士介紹，當(dāng)前電信詐騙犯罪出現(xiàn)新特點(diǎn)。
首先，電信詐騙從以前的盲目群撥電話，發(fā)展到點(diǎn)對(duì)點(diǎn)“精確打擊”�！斑@一變化說明不法分子掌握的公民個(gè)人信息更加具體�！敝芷浜＝榻B，他們?cè)谔﹪?guó)一電信詐騙窩點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，不法分子手上有詳細(xì)的公民個(gè)人信息，不僅有姓名、家庭住址，還有身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)�！八袁F(xiàn)在很多電信詐騙一上來就能報(bào)出受害人的姓名，迷惑性更強(qiáng)�！�
其次，電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈更加完善�！耙郧半娦旁p騙團(tuán)伙往往是打電話、取款一體的，現(xiàn)在則將各環(huán)節(jié)分包。”蘇州市中級(jí)人民法院法官介紹，電信詐騙已經(jīng)實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)的分工外包，有人專門制作劇本，有人專門打電話，有人專門負(fù)責(zé)取款。就以“11·29”案件來說，沙某的1200多萬元匯出后，資金很快便被分散到數(shù)百?gòu)埧ㄉ希缓笥蓪Ｈ嗽诰惩馓岈F(xiàn)，再匯入電信詐騙大老板的銀行卡中�！霸谶@起案件中，我們繳獲了380多張銀行卡�！敝芷浜Ｕf。
最后，電信詐騙開始與微信、微博等新技術(shù)手段結(jié)合�！拔⑿帕奶齑鬅幔源藶樽靼甘侄蔚碾娦旁p騙日趨增多�！碧K州警方介紹，犯罪分子利用專門軟件修改微信顯示所在位置，同時(shí)發(fā)布虛假招嫖等信息，引誘具有不良動(dòng)機(jī)的被害人上當(dāng)，通過電話聯(lián)系后以須繳納一定數(shù)額保證金的方式實(shí)施詐騙。“現(xiàn)在微信等都有定位功能，但犯罪分子對(duì)位置進(jìn)行修改后，即使我們看到他距離我們只有100米，其實(shí)也可能遠(yuǎn)在天邊�！泵窬f。