外匯局27日發(fā)布的《2013年上半年中國國際收支報告》指出，今年以來外匯局采取了多重措施，虛構(gòu)貿(mào)易行為得到遏制，4 月份以來內(nèi)地對香港出口連續(xù)大幅回落，基本恢復到正常水平，貨物貿(mào)易資金流動也回落至相對均衡的水平。
　　2013 年一季度，我國內(nèi)地對港進出口增速逾71%，高出全國平均水平58個百分點。據(jù)調(diào)查，有些企業(yè)通過構(gòu)造貿(mào)易的方式虛增出口業(yè)績或者套取利差匯差是推動外貿(mào)增長的重要因素。一方面，此類貿(mào)易具有較強的順周期性，會進一步加劇跨境資金流動的波動性。一季度，貨物貿(mào)易跨境收支順差同比增長3.6倍，貨物貿(mào)易結(jié)售匯順差同比增長近5倍。另一方面，此類貿(mào)易與實體經(jīng)濟生產(chǎn)經(jīng)營活動基本不發(fā)生關系，既擾亂貿(mào)易秩序，又會造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真，干擾形勢判斷和宏觀決策。
　　針對上述異常情況，2013 年4 月中旬以來，人民銀行、海關、商務、銀監(jiān)等部門開始出臺綜合措施遏制此類貿(mào)易活動。外匯管理部門對此也高度重視，有針對性地采取了以下措施：
　　采取約見談話和風險警示會方式強化窗口指導。自4 月1日開始，有關地區(qū)外匯管理部門逐家約談跨境貿(mào)易融資規(guī)模較大、貿(mào)易結(jié)售匯差額占比較高的銀行，重點提示構(gòu)造貿(mào)易、融資套利的風險。召開銀行風險警示會，要求銀行
　　充分認識跨境貿(mào)易融資業(yè)務中存在的風險，在保證正常生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易融資需求的基礎上，有效壓縮跨境本外幣套利貿(mào)易融資規(guī)模。暫停辦理高風險貿(mào)易融資及相關組合理財產(chǎn)品業(yè)務，暫停對新企業(yè)辦理高風險跨境獲利貿(mào)易融資業(yè)務。
　　加強跨境貿(mào)易融資業(yè)務管理。4 月 28 日，有關地區(qū)人民銀行與外匯管理部門聯(lián)合發(fā)文，進一步強調(diào)各銀行要壓縮跨境本外幣套利貿(mào)易融資規(guī)模，重申需要暫停辦理的高風險貿(mào)易融資業(yè)務。同時，要求銀行加強盡職審查，對于 90 天以內(nèi)的跨境貿(mào)易融資業(yè)務，應強化貿(mào)易真實性審核，控制業(yè)務規(guī)模；審慎辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、貨物貿(mào)易項下表內(nèi)外融資業(yè)務，嚴控異常資金通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易、貨物貿(mào)易渠道跨境流動。
　　建立跟蹤考核機制。有關地區(qū)外匯管理部門建立了《銀行跨境貿(mào)易融資情況統(tǒng)計表》和《企業(yè)跨境貿(mào)易融資情況統(tǒng)計表》半月報制度、重點銀行貿(mào)易融資業(yè)務日報制度，及時掌握相關業(yè)務規(guī)模、期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)等變動情況，并以此為依據(jù)跟蹤各銀行及重點企業(yè)跨境貿(mào)易融資業(yè)務規(guī)模壓縮情況。
　　篩選重點企業(yè)開展專項核查。有關地區(qū)外匯管理部門利用海關提供的特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)進出口數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)跨境貿(mào)易收支及其貿(mào)易融資業(yè)務數(shù)據(jù)，篩選出黃金、電子產(chǎn)品等進出口增長快且跨境資金凈流入增幅大的企業(yè)，有針對性地開展專項核查。
　　加強外匯資金流入管理。根據(jù)黨中央國務院堅守金融風險底線的要求，國家外匯管理局于 5 月 5 日發(fā)布《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》（匯發(fā)[2013]20 號），將銀行結(jié)售匯頭寸下限與其外匯貸存比掛鉤，強化進出口企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支分類管理，加大核查檢查和處罰力度，以及打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的力度。
　　發(fā)揮部門合力，強化綜合治理。2012 年下半年以來，國家外匯管理局聯(lián)合人民銀行加強與商務、海關等部門的信息交流與溝通協(xié)作，加強海關特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)管理，建立跨部門聯(lián)席工作制度，構(gòu)建針對“構(gòu)造貿(mào)易、融資套利”的常態(tài)化聯(lián)合管控機制。