從美國(guó)檢方近日起訴外逃的中儲(chǔ)糧“碩鼠”喬建軍及其前妻趙世蘭，到中國(guó)反貪局證實(shí)向美方提供追逃“優(yōu)先名單”，再到時(shí)隔九年后美國(guó)國(guó)土安全部部長(zhǎng)首次訪華，中美追逃追贓合作揭開了新的一幕——

　　跨國(guó)追訴合作將成常態(tài)

　　躲在美國(guó)的喬建軍和其前妻趙世蘭，肯定沒(méi)有料到一張由中美共同編織的大網(wǎng)已經(jīng)張開。

　　今年3月，潛逃美國(guó)的前中儲(chǔ)糧官員喬建軍及其前妻趙世蘭因涉嫌欺詐和洗錢被美國(guó)加州聯(lián)邦檢察官起訴。3月17日，趙世蘭遭美國(guó)聯(lián)邦當(dāng)局拘捕，喬建軍依然在緝拿中。

　　2011年11月，時(shí)任中儲(chǔ)糧周口直屬倉(cāng)庫(kù)主任的喬建軍攜款3億多元潛逃異國(guó)。后經(jīng)河南省檢察機(jī)關(guān)查明，喬建軍與糧商勾結(jié)，讓糧商銷售糧庫(kù)中的儲(chǔ)備轉(zhuǎn)換糧，或虛報(bào)“托市糧”收購(gòu)數(shù)量，騙取國(guó)家糧食款7億多元，約5000萬(wàn)美元轉(zhuǎn)移到美國(guó)。在查辦喬建軍案件的過(guò)程中，河南省檢察院不斷收到有關(guān)中儲(chǔ)糧河南分公司的舉報(bào)材料，越查線索越多，已立案查辦110人。

　　趙世蘭申請(qǐng)移民時(shí)謊稱和已離異的前夫喬建軍仍然存在婚姻關(guān)系，以投資移民名義入境美國(guó)，并以境外非法所獲資金購(gòu)置房產(chǎn)。經(jīng)調(diào)查，趙世蘭向美國(guó)移民局表示將向美國(guó)企業(yè)投資50萬(wàn)美元，但相關(guān)文件全部造假，她的50萬(wàn)美元根本沒(méi)有投資到任何項(xiàng)目，事實(shí)上，這筆錢被用于購(gòu)買西雅圖郊區(qū)的一棟住宅，錢的來(lái)源和周口市糧庫(kù)的一筆洗錢交易有關(guān)。

　　由趙世蘭掌控的房產(chǎn)，位于西北部華盛頓州的大西雅圖地區(qū)。其中一處房產(chǎn)獨(dú)門獨(dú)戶，占地面積928平萬(wàn)米，于2012年8月17日購(gòu)入，成交價(jià)格52.5萬(wàn)美元。州政府記錄顯示，業(yè)主是“S與O投資有限責(zé)任公司”，公司主管為趙世蘭及其兒子。依照市場(chǎng)行情估算，如今這套房產(chǎn)價(jià)值將近85.3萬(wàn)美元。另一處房產(chǎn)占地面積947平方米，建筑面積269平方米，兩層樓。2010年2月9日由趙世蘭的兒子購(gòu)入，成交價(jià)為68.7萬(wàn)美元。之后過(guò)戶到趙世蘭名下，并于2014年12月16日由趙世蘭出售給兩名華人，成交價(jià)格為99.8萬(wàn)美元。

　　3月20日，趙世蘭在美國(guó)華盛頓州西雅圖市一聯(lián)邦法庭第二次出庭之后，將在加利福尼亞州洛杉磯市聯(lián)邦法庭接受司法審理。美國(guó)檢察機(jī)構(gòu)表示，趙世蘭涉嫌洗錢、欺騙美國(guó)移民官員、違反移民法，如果法庭以此罪名判決趙世蘭有罪，可能會(huì)被判處30年有期徒刑。美國(guó)檢察官在對(duì)兩人提起訴訟之前專門到中國(guó)調(diào)查取證，得到了中方提供的有力證據(jù)。據(jù)報(bào)道，聯(lián)邦助理檢察官程樂(lè)其說(shuō)：“對(duì)中國(guó)來(lái)講，他們是貪官；對(duì)我們來(lái)講，他們涉嫌洗錢和移民欺詐?！?/p>

　　喬建軍案是繼中國(guó)銀行廣東開平支行兩任外逃行長(zhǎng)許超凡和許國(guó)俊在美國(guó)審判后，又一起中美異地追訴案例。許超凡和許國(guó)俊分別被美國(guó)法院以洗錢和詐騙等罪名，判處入獄25年和22年，同時(shí)被判決退還中國(guó)銀行4.82億美元的涉案贓款。

　　目前，中國(guó)海外追逃的主要途徑有勸返、非法移民遣返、引渡和異地追訴四種方式。在中美尚未簽署引渡條約的前提下，美方起訴趙世蘭、通緝喬建軍，反映出中國(guó)與國(guó)際反貪合作的升級(jí)。有分析認(rèn)為，今后中美執(zhí)法合作的多數(shù)案件將參照這一模式處理?？鐕?guó)追訴合作將逐漸成為中美兩國(guó)反腐敗司法合作的常態(tài)方式。

　　中美反腐合作不斷推進(jìn)

　　3月底，中紀(jì)委在網(wǎng)站上刊登了題為《海外不是法外　貪腐難逃“天網(wǎng)”》的評(píng)論文章，核心意思就是追逃追贓無(wú)盲區(qū)，奉勸那些滯留境外的貪腐官員，不要再做“逃到國(guó)外就進(jìn)入避風(fēng)港”的美夢(mèng)。

　　4月3日，新華社發(fā)表《“天網(wǎng)”，讓貪官逍遙夢(mèng)滅》一文。文章說(shuō)，所謂天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，中國(guó)在全球范圍布下天羅地網(wǎng)，讓那些自以為能逍遙法外的腐敗分子如同喪家之犬，就算是躲到天涯海角，也惶惶不可終日。

　　幾天后，美國(guó)國(guó)土安全部部長(zhǎng)約翰遜一行訪華，為這兩篇戰(zhàn)斗檄文添上了一個(gè)新的注腳。

　　這是時(shí)隔九年后美國(guó)國(guó)土安全部部長(zhǎng)首次訪華。4月9日當(dāng)天，國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)郭聲琨與美國(guó)國(guó)土安全部部長(zhǎng)約翰遜在北京共同主持中國(guó)公安部與美國(guó)國(guó)土安全部首次部級(jí)會(huì)晤?！〉谝淮尾考?jí)會(huì)晤達(dá)成了一系列具體成果，雙方確定了反恐、追逃追贓與遣返、知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事保護(hù)、海上執(zhí)法和打擊互聯(lián)網(wǎng)犯罪等五個(gè)未來(lái)合作的重點(diǎn)領(lǐng)域。

　　美國(guó)是目前中國(guó)外逃犯罪嫌疑人的主要去向國(guó)之一，中美正在不斷推進(jìn)兩國(guó)在追逃追贓與遣返方面的合作。2014年10月，中國(guó)與美國(guó)同意推動(dòng)在調(diào)查、追蹤、凍結(jié)、追繳、返還腐敗資產(chǎn)方面開展交流與合作，重點(diǎn)追繳和返還腐敗犯罪資產(chǎn)。

　　在本次會(huì)晤中，　中美雙方表示，在追逃追贓與遣返合作方面，雙方將加強(qiáng)信息分享，就證據(jù)充分的重點(diǎn)案件（指的是涉案人員職務(wù)比較高、涉案金額比較大的案件）定期交流工作進(jìn)展，就遣返逃犯和核查非法移民身份積極展開合作。美方表示，積極支持中方針對(duì)外逃腐敗分子的“天網(wǎng)”行動(dòng)和公安部“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)。已于4月1日啟動(dòng)的“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)，是“天網(wǎng)”行動(dòng)的重要組成部分，重點(diǎn)對(duì)象是外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人、外逃黨員和國(guó)家工作人員、涉腐案件外逃人員。

　　據(jù)報(bào)道，中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院院長(zhǎng)特別助理、反恐怖研究中心主任李偉認(rèn)為，鑒于中美之間沒(méi)有簽署引渡條約，以往雙方的合作多按一事一辦的原則來(lái)處理。這一聲明的出臺(tái)，有望提高中方追逃追贓與遣返腐敗分子的效率，斬?cái)喔瘮》肿拥暮舐贰?/p>

　　中國(guó)最高檢反貪局近日表示，中方已經(jīng)向美國(guó)提供了一份追逃“優(yōu)先名單”，請(qǐng)求美方協(xié)助追捕。美國(guó)國(guó)務(wù)院表示鼓勵(lì)中方提供有力證據(jù)和情報(bào)，確保美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)能夠調(diào)查和起訴涉嫌腐敗的案件。

　　在美國(guó)國(guó)內(nèi)，政府正在加大查處外國(guó)腐敗人員，實(shí)施了“貪腐高層資產(chǎn)追回行動(dòng)”，司法部有權(quán)追繳外國(guó)高級(jí)官員在美資產(chǎn)并歸還受害國(guó)。根據(jù)這一機(jī)制，美國(guó)曾沒(méi)收了尼日利亞前總統(tǒng)在美隱匿的腐敗款項(xiàng)。這一行動(dòng)同樣適用于中國(guó)在逃官員，但是目前中美尚未通過(guò)該機(jī)制追繳過(guò)貪官資產(chǎn)。

　　有分析指出，中美近期的追贓追逃合作備受外界關(guān)注。美國(guó)前看到了中國(guó)的反腐決心，也意識(shí)到反腐將最終有利于改善中國(guó)的政治和商業(yè)環(huán)境，因此正在以更加積極的態(tài)度參與合作，中美追逃追贓合作仍有很大潛力。

　　縱深合作面臨三大難題

　　專家指出，在中美反腐合作向縱深拓展時(shí)，仍然面臨三大難題：引渡條約暫難簽署、信息共享面臨阻力以及雙方需進(jìn)一步相互理解對(duì)方司法制度。

　　目前，中美雙方要想簽署引渡協(xié)議還存在多重阻力。美國(guó)伍德羅·威爾遜中心基辛格中美關(guān)系研究所所長(zhǎng)羅伯特·戴利說(shuō)，除非美國(guó)承認(rèn)中國(guó)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為中國(guó)的司法程序有保證，以及中國(guó)審判的公平和透明性符合要求，否則就不會(huì)與中國(guó)就引渡問(wèn)題進(jìn)行合作。美國(guó)卡內(nèi)基國(guó)際和平基金會(huì)副會(huì)長(zhǎng)道格拉斯·帕爾也表示，即使中美政府間完成簽約談判，但是由于美國(guó)國(guó)會(huì)近年來(lái)根本沒(méi)有批準(zhǔn)過(guò)任何引渡條約，最終很可能陷入美國(guó)兩黨之爭(zhēng)的僵局。

　　有分析指出，由于缺少引渡條約，中美追贓追逃合作復(fù)雜化、有難度。中美雙方未來(lái)簽署引渡協(xié)議是有必要的，目前的合作可以為日后簽訂條約積累經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，美國(guó)已經(jīng)與許多國(guó)家簽署了引渡條約，可以為中美之間進(jìn)行談判提供參考。

　　在信息共享方面，一些外逃貪官以申請(qǐng)政治避難的身份滯留國(guó)外，外國(guó)政府并不會(huì)向中國(guó)政府通報(bào)。若申請(qǐng)成功他們就可以改頭換面、隱姓埋名，合法生活在國(guó)外?！蛾P(guān)于難民地位的公約》規(guī)定，“如果一個(gè)人曾經(jīng)犯過(guò)非政治的嚴(yán)重罪行時(shí)，就沒(méi)有資格獲得政治避難”。然而由于外國(guó)的保密程序，中國(guó)政府根本就無(wú)法得知其政治避難申請(qǐng)情況，所以無(wú)法提交證據(jù)證明申請(qǐng)人的罪行。

　　此外，雙方還需進(jìn)一步相互理解對(duì)方的司法制度。美國(guó)涉及外逃中國(guó)貪官案件最多，與中國(guó)合作也是各國(guó)中最密切的，但近些年成功遣返的案例并不多，很大程度上是美國(guó)對(duì)中國(guó)的死刑以及未能杜絕的刑訊逼供等存在顧慮。

　　對(duì)此，有分析指出，美國(guó)出于政治原因把貪官當(dāng)成政治犯，中美雙方有不同的標(biāo)準(zhǔn)，這屬于政治和司法認(rèn)知方面的差別，隨著合作的推進(jìn)，美國(guó)出于人權(quán)原因不遣返貪官的擔(dān)憂會(huì)越來(lái)越少。

　　學(xué)者和相關(guān)辦案人員認(rèn)為，盡管有以上障礙，中美反腐合作依然有很多靈活的方式。

　　加快立法工作將有助于中國(guó)有法可依地開展國(guó)際合作。有關(guān)專家建議，中國(guó)可加快制定專門的《國(guó)際刑事司法協(xié)助法》，使中國(guó)不管作為請(qǐng)求方還是被請(qǐng)求方都能有法可依地與各國(guó)開展國(guó)際刑事司法協(xié)助合作。

　　中方還可考慮明確和美方的追繳資產(chǎn)分享機(jī)制。帕爾表示，美國(guó)在與一個(gè)沒(méi)有簽署引渡條約的國(guó)家進(jìn)行司法合作時(shí)，通常是在等價(jià)交換的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，希望從中方或其他打交道的國(guó)家獲取回報(bào)。2013年6月，中國(guó)與加拿大已談判完成“分享和返還被追繳資產(chǎn)協(xié)定”，這是中國(guó)就追繳犯罪所得對(duì)外談判的第一項(xiàng)專門協(xié)定。

　　中方還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)美國(guó)法律的研究和調(diào)查取證工作。戴利表示，在中美反腐合作領(lǐng)域，美國(guó)對(duì)證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求態(tài)度很明確，就是必須美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先。黃風(fēng)認(rèn)為，在追逃追贓方面，美國(guó)完全以司法機(jī)關(guān)為主導(dǎo)，非常強(qiáng)調(diào)有無(wú)充分證據(jù)。中方向美國(guó)國(guó)務(wù)院提供追逃貪官優(yōu)先名單，這跨出了重要的一步，下一步應(yīng)該逐個(gè)案件收集證據(jù)。這些材料需要中方來(lái)提供，這將考驗(yàn)中方的調(diào)查取證能力。

　　加大勸返力度也是很好的解決辦法之一。據(jù)介紹，現(xiàn)在勸返主要是利用“拉”和“推”兩種力量?！袄本褪前l(fā)布自首公告，許諾從輕發(fā)落；“推”就是擠壓外逃貪官在外國(guó)的生存空間。比如，遼寧鳳城原市委書記王國(guó)強(qiáng)出逃美國(guó)2年后于近期回國(guó)自首，他在美國(guó)不敢辦證件，有病不能治、有親人不能聯(lián)絡(luò)，最終不得不回國(guó)。中紀(jì)委發(fā)布他的外逃自述，起到了很好的示范效應(yīng)。相關(guān)辦案人員表示，在實(shí)踐中他們感到勸返應(yīng)是優(yōu)先考慮的工作方式，不僅時(shí)間快，而且節(jié)約工作成本。

　　國(guó)際反腐合作將成亮點(diǎn)

　　全球協(xié)同，多層次、大范圍、高強(qiáng)度的國(guó)際合作，正成為中國(guó)反腐行動(dòng)的新亮點(diǎn)和新常態(tài)。

　　中國(guó)外逃貪官藏匿的首選地美國(guó)、加拿大和澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家曾一度被輿論稱為腐敗分子的“避罪天堂”。為了使海外不再成為“法外之地”，中國(guó)政府采取一系列舉措，內(nèi)外并舉，重點(diǎn)出擊。2014年，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組設(shè)立國(guó)際追逃追贓辦公室，建立起國(guó)際追逃追贓工作協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　中國(guó)先后與法國(guó)、西班牙、澳大利亞、意大利、葡萄牙等西方發(fā)達(dá)國(guó)家簽訂引渡條約；與美國(guó)、加拿大、法國(guó)、西班牙、葡萄牙、澳大利亞、新西蘭、英國(guó)、比利時(shí)簽訂刑事司法協(xié)助條約。2014年，中國(guó)完成了11項(xiàng)引渡條約和刑事司法協(xié)助條約談判，使這兩類條約總數(shù)達(dá)到91項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了各大洲覆蓋。中國(guó)公安部去年下半年部署的“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)現(xiàn)了在西歐、北美和非洲等地的突破。

　　中國(guó)還加強(qiáng)了在《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》框架下的雙邊、多邊協(xié)作，與美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)建立了反腐敗執(zhí)法合作機(jī)制。在4月12日召開的第13屆聯(lián)合國(guó)預(yù)防犯罪和刑事司法大會(huì)會(huì)議上，中國(guó)司法部部長(zhǎng)吳愛(ài)英率團(tuán)出席并呼吁積極推進(jìn)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》等多邊公約框架下的國(guó)際合作，大力開展國(guó)際追逃追贓，打擊各類跨國(guó)犯罪。

　　去年11月，亞太經(jīng)合組織第26屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議通過(guò)《北京反腐敗宣言》，成立APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)，在亞太地區(qū)加大追逃追贓等合作，攜手打擊跨境腐敗行為，為追逃追贓構(gòu)建了國(guó)際反腐合作新秩序的“雛形”。11月，二十國(guó)集團(tuán)峰會(huì)成員領(lǐng)導(dǎo)人核準(zhǔn)《2015－2016年G20反腐敗行動(dòng)計(jì)劃》，要求采取行動(dòng)建設(shè)反腐敗合作網(wǎng)絡(luò)，包括加強(qiáng)司法互助，返還腐敗資產(chǎn)，拒絕為腐敗官員提供避風(fēng)港，讓全球反腐敗合作更加深入。