從美國檢方近日起訴外逃的中儲糧“碩鼠”喬建軍及其前妻趙世蘭，到中國反貪局證實(shí)向美方提供追逃“優(yōu)先名單”，再到時(shí)隔九年后美國國土安全部部長首次訪華，中美追逃追贓合作揭開了新的一幕——
跨國追訴合作將成常態(tài)
躲在美國的喬建軍和其前妻趙世蘭，肯定沒有料到一張由中美共同編織的大網(wǎng)已經(jīng)張開。
今年3月，潛逃美國的前中儲糧官員喬建軍及其前妻趙世蘭因涉嫌欺詐和洗錢被美國加州聯(lián)邦檢察官起訴。3月17日，趙世蘭遭美國聯(lián)邦當(dāng)局拘捕，喬建軍依然在緝拿中。
2011年11月，時(shí)任中儲糧周口直屬倉庫主任的喬建軍攜款3億多元潛逃異國。后經(jīng)河南省檢察機(jī)關(guān)查明，喬建軍與糧商勾結(jié)，讓糧商銷售糧庫中的儲備轉(zhuǎn)換糧，或虛報(bào)“托市糧”收購數(shù)量，騙取國家糧食款7億多元，約5000萬美元轉(zhuǎn)移到美國。在查辦喬建軍案件的過程中，河南省檢察院不斷收到有關(guān)中儲糧河南分公司的舉報(bào)材料，越查線索越多，已立案查辦110人。
趙世蘭申請移民時(shí)謊稱和已離異的前夫喬建軍仍然存在婚姻關(guān)系，以投資移民名義入境美國，并以境外非法所獲資金購置房產(chǎn)。經(jīng)調(diào)查，趙世蘭向美國移民局表示將向美國企業(yè)投資50萬美元，但相關(guān)文件全部造假，她的50萬美元根本沒有投資到任何項(xiàng)目，事實(shí)上，這筆錢被用于購買西雅圖郊區(qū)的一棟住宅，錢的來源和周口市糧庫的一筆洗錢交易有關(guān)。
由趙世蘭掌控的房產(chǎn)，位于西北部華盛頓州的大西雅圖地區(qū)。其中一處房產(chǎn)獨(dú)門獨(dú)戶，占地面積928平萬米，于2012年8月17日購入，成交價(jià)格52.5萬美元。州政府記錄顯示，業(yè)主是“S與O投資有限責(zé)任公司”，公司主管為趙世蘭及其兒子。依照市場行情估算，如今這套房產(chǎn)價(jià)值將近85.3萬美元。另一處房產(chǎn)占地面積947平方米，建筑面積269平方米，兩層樓。2010年2月9日由趙世蘭的兒子購入，成交價(jià)為68.7萬美元。之后過戶到趙世蘭名下，并于2014年12月16日由趙世蘭出售給兩名華人，成交價(jià)格為99.8萬美元。
3月20日，趙世蘭在美國華盛頓州西雅圖市一聯(lián)邦法庭第二次出庭之后，將在加利福尼亞州洛杉磯市聯(lián)邦法庭接受司法審理。美國檢察機(jī)構(gòu)表示，趙世蘭涉嫌洗錢、欺騙美國移民官員、違反移民法，如果法庭以此罪名判決趙世蘭有罪，可能會被判處30年有期徒刑。美國檢察官在對兩人提起訴訟之前專門到中國調(diào)查取證，得到了中方提供的有力證據(jù)。據(jù)報(bào)道，聯(lián)邦助理檢察官程樂其說：“對中國來講，他們是貪官；對我們來講，他們涉嫌洗錢和移民欺詐�！�
喬建軍案是繼中國銀行廣東開平支行兩任外逃行長許超凡和許國俊在美國審判后，又一起中美異地追訴案例。許超凡和許國俊分別被美國法院以洗錢和詐騙等罪名，判處入獄25年和22年，同時(shí)被判決退還中國銀行4.82億美元的涉案贓款。
目前，中國海外追逃的主要途徑有勸返、非法移民遣返、引渡和異地追訴四種方式。在中美尚未簽署引渡條約的前提下，美方起訴趙世蘭、通緝喬建軍，反映出中國與國際反貪合作的升級。有分析認(rèn)為，今后中美執(zhí)法合作的多數(shù)案件將參照這一模式處理�？鐕吩V合作將逐漸成為中美兩國反腐敗司法合作的常態(tài)方式。
中美反腐合作不斷推進(jìn)
3月底，中紀(jì)委在網(wǎng)站上刊登了題為《海外不是法外 貪腐難逃“天網(wǎng)”》的評論文章，核心意思就是追逃追贓無盲區(qū)，奉勸那些滯留境外的貪腐官員，不要再做“逃到國外就進(jìn)入避風(fēng)港”的美夢。
4月3日，新華社發(fā)表《“天網(wǎng)”，讓貪官逍遙夢滅》一文。文章說，所謂天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，中國在全球范圍布下天羅地網(wǎng)，讓那些自以為能逍遙法外的腐敗分子如同喪家之犬，就算是躲到天涯海角，也惶惶不可終日。
幾天后，美國國土安全部部長約翰遜一行訪華，為這兩篇戰(zhàn)斗檄文添上了一個新的注腳。
這是時(shí)隔九年后美國國土安全部部長首次訪華。4月9日當(dāng)天，國務(wù)委員、公安部部長郭聲琨與美國國土安全部部長約翰遜在北京共同主持中國公安部與美國國土安全部首次部級會晤。 第一次部級會晤達(dá)成了一系列具體成果，雙方確定了反恐、追逃追贓與遣返、知識產(chǎn)權(quán)刑事保護(hù)、海上執(zhí)法和打擊互聯(lián)網(wǎng)犯罪等五個未來合作的重點(diǎn)領(lǐng)域。
美國是目前中國外逃犯罪嫌疑人的主要去向國之一，中美正在不斷推進(jìn)兩國在追逃追贓與遣返方面的合作。2014年10月，中國與美國同意推動在調(diào)查、追蹤、凍結(jié)、追繳、返還腐敗資產(chǎn)方面開展交流與合作，重點(diǎn)追繳和返還腐敗犯罪資產(chǎn)。
在本次會晤中， 中美雙方表示，在追逃追贓與遣返合作方面，雙方將加強(qiáng)信息分享，就證據(jù)充分的重點(diǎn)案件（指的是涉案人員職務(wù)比較高、涉案金額比較大的案件）定期交流工作進(jìn)展，就遣返逃犯和核查非法移民身份積極展開合作。美方表示，積極支持中方針對外逃腐敗分子的“天網(wǎng)”行動和公安部“獵狐2015”專項(xiàng)行動。已于4月1日啟動的“獵狐2015”專項(xiàng)行動，是“天網(wǎng)”行動的重要組成部分，重點(diǎn)對象是外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人、外逃黨員和國家工作人員、涉腐案件外逃人員。
據(jù)報(bào)道，中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院院長特別助理、反恐怖研究中心主任李偉認(rèn)為，鑒于中美之間沒有簽署引渡條約，以往雙方的合作多按一事一辦的原則來處理。這一聲明的出臺，有望提高中方追逃追贓與遣返腐敗分子的效率，斬?cái)喔瘮》肿拥暮舐贰?BR> 中國最高檢反貪局近日表示，中方已經(jīng)向美國提供了一份追逃“優(yōu)先名單”，請求美方協(xié)助追捕。美國國務(wù)院表示鼓勵中方提供有力證據(jù)和情報(bào)，確保美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)能夠調(diào)查和起訴涉嫌腐敗的案件。
在美國國內(nèi)，政府正在加大查處外國腐敗人員，實(shí)施了“貪腐高層資產(chǎn)追回行動”，司法部有權(quán)追繳外國高級官員在美資產(chǎn)并歸還受害國。根據(jù)這一機(jī)制，美國曾沒收了尼日利亞前總統(tǒng)在美隱匿的腐敗款項(xiàng)。這一行動同樣適用于中國在逃官員，但是目前中美尚未通過該機(jī)制追繳過貪官資產(chǎn)。
有分析指出，中美近期的追贓追逃合作備受外界關(guān)注。美國前看到了中國的反腐決心，也意識到反腐將最終有利于改善中國的政治和商業(yè)環(huán)境，因此正在以更加積極的態(tài)度參與合作，中美追逃追贓合作仍有很大潛力。
縱深合作面臨三大難題
專家指出，在中美反腐合作向縱深拓展時(shí)，仍然面臨三大難題：引渡條約暫難簽署、信息共享面臨阻力以及雙方需進(jìn)一步相互理解對方司法制度。
目前，中美雙方要想簽署引渡協(xié)議還存在多重阻力。美國伍德羅·威爾遜中心基辛格中美關(guān)系研究所所長羅伯特·戴利說，除非美國承認(rèn)中國的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為中國的司法程序有保證，以及中國審判的公平和透明性符合要求，否則就不會與中國就引渡問題進(jìn)行合作。美國卡內(nèi)基國際和平基金會副會長道格拉斯·帕爾也表示，即使中美政府間完成簽約談判，但是由于美國國會近年來根本沒有批準(zhǔn)過任何引渡條約，最終很可能陷入美國兩黨之爭的僵局。
有分析指出，由于缺少引渡條約，中美追贓追逃合作復(fù)雜化、有難度。中美雙方未來簽署引渡協(xié)議是有必要的，目前的合作可以為日后簽訂條約積累經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，美國已經(jīng)與許多國家簽署了引渡條約，可以為中美之間進(jìn)行談判提供參考。
在信息共享方面，一些外逃貪官以申請政治避難的身份滯留國外，外國政府并不會向中國政府通報(bào)。若申請成功他們就可以改頭換面、隱姓埋名，合法生活在國外�！蛾P(guān)于難民地位的公約》規(guī)定，“如果一個人曾經(jīng)犯過非政治的嚴(yán)重罪行時(shí)，就沒有資格獲得政治避難”。然而由于外國的保密程序，中國政府根本就無法得知其政治避難申請情況，所以無法提交證據(jù)證明申請人的罪行。
此外，雙方還需進(jìn)一步相互理解對方的司法制度。美國涉及外逃中國貪官案件最多，與中國合作也是各國中最密切的，但近些年成功遣返的案例并不多，很大程度上是美國對中國的死刑以及未能杜絕的刑訊逼供等存在顧慮。
對此，有分析指出，美國出于政治原因把貪官當(dāng)成政治犯，中美雙方有不同的標(biāo)準(zhǔn)，這屬于政治和司法認(rèn)知方面的差別，隨著合作的推進(jìn)，美國出于人權(quán)原因不遣返貪官的擔(dān)憂會越來越少。
學(xué)者和相關(guān)辦案人員認(rèn)為，盡管有以上障礙，中美反腐合作依然有很多靈活的方式。
加快立法工作將有助于中國有法可依地開展國際合作。有關(guān)專家建議，中國可加快制定專門的《國際刑事司法協(xié)助法》，使中國不管作為請求方還是被請求方都能有法可依地與各國開展國際刑事司法協(xié)助合作。
中方還可考慮明確和美方的追繳資產(chǎn)分享機(jī)制。帕爾表示，美國在與一個沒有簽署引渡條約的國家進(jìn)行司法合作時(shí)，通常是在等價(jià)交換的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，希望從中方或其他打交道的國家獲取回報(bào)。2013年6月，中國與加拿大已談判完成“分享和返還被追繳資產(chǎn)協(xié)定”，這是中國就追繳犯罪所得對外談判的第一項(xiàng)專門協(xié)定。
中方還應(yīng)加強(qiáng)對美國法律的研究和調(diào)查取證工作。戴利表示，在中美反腐合作領(lǐng)域，美國對證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求態(tài)度很明確，就是必須美國標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先。黃風(fēng)認(rèn)為，在追逃追贓方面，美國完全以司法機(jī)關(guān)為主導(dǎo)，非常強(qiáng)調(diào)有無充分證據(jù)。中方向美國國務(wù)院提供追逃貪官優(yōu)先名單，這跨出了重要的一步，下一步應(yīng)該逐個案件收集證據(jù)。這些材料需要中方來提供，這將考驗(yàn)中方的調(diào)查取證能力。
加大勸返力度也是很好的解決辦法之一。據(jù)介紹，現(xiàn)在勸返主要是利用“拉”和“推”兩種力量�！袄本褪前l(fā)布自首公告，許諾從輕發(fā)落；“推”就是擠壓外逃貪官在外國的生存空間。比如，遼寧鳳城原市委書記王國強(qiáng)出逃美國2年后于近期回國自首，他在美國不敢辦證件，有病不能治、有親人不能聯(lián)絡(luò)，最終不得不回國。中紀(jì)委發(fā)布他的外逃自述，起到了很好的示范效應(yīng)。相關(guān)辦案人員表示，在實(shí)踐中他們感到勸返應(yīng)是優(yōu)先考慮的工作方式，不僅時(shí)間快，而且節(jié)約工作成本。
國際反腐合作將成亮點(diǎn)
全球協(xié)同，多層次、大范圍、高強(qiáng)度的國際合作，正成為中國反腐行動的新亮點(diǎn)和新常態(tài)。
中國外逃貪官藏匿的首選地美國、加拿大和澳大利亞等發(fā)達(dá)國家曾一度被輿論稱為腐敗分子的“避罪天堂”。為了使海外不再成為“法外之地”，中國政府采取一系列舉措，內(nèi)外并舉，重點(diǎn)出擊。2014年，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組設(shè)立國際追逃追贓辦公室，建立起國際追逃追贓工作協(xié)調(diào)機(jī)制。
中國先后與法國、西班牙、澳大利亞、意大利、葡萄牙等西方發(fā)達(dá)國家簽訂引渡條約；與美國、加拿大、法國、西班牙、葡萄牙、澳大利亞、新西蘭、英國、比利時(shí)簽訂刑事司法協(xié)助條約。2014年，中國完成了11項(xiàng)引渡條約和刑事司法協(xié)助條約談判，使這兩類條約總數(shù)達(dá)到91項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了各大洲覆蓋。中國公安部去年下半年部署的“獵狐2014”專項(xiàng)行動實(shí)現(xiàn)了在西歐、北美和非洲等地的突破。
中國還加強(qiáng)了在《聯(lián)合國反腐敗公約》框架下的雙邊、多邊協(xié)作，與美國、加拿大、澳大利亞等國建立了反腐敗執(zhí)法合作機(jī)制。在4月12日召開的第13屆聯(lián)合國預(yù)防犯罪和刑事司法大會會議上，中國司法部部長吳愛英率團(tuán)出席并呼吁積極推進(jìn)《聯(lián)合國反腐敗公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》等多邊公約框架下的國際合作，大力開展國際追逃追贓，打擊各類跨國犯罪。
去年11月，亞太經(jīng)合組織第26屆部長級會議通過《北京反腐敗宣言》，成立APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)，在亞太地區(qū)加大追逃追贓等合作，攜手打擊跨境腐敗行為，為追逃追贓構(gòu)建了國際反腐合作新秩序的“雛形”。11月，二十國集團(tuán)峰會成員領(lǐng)導(dǎo)人核準(zhǔn)《2015－2016年G20反腐敗行動計(jì)劃》，要求采取行動建設(shè)反腐敗合作網(wǎng)絡(luò)，包括加強(qiáng)司法互助，返還腐敗資產(chǎn)，拒絕為腐敗官員提供避風(fēng)港，讓全球反腐敗合作更加深入。
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近年來中國海外追逃追贓主要成果 |
隨著反腐敗國際合作力度持續(xù)加大，中國反腐敗國際追逃追贓工作取得顯著成就。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，共抓獲在逃職務(wù)犯罪嫌疑人762人。2014年，共抓獲在逃職務(wù)犯罪嫌疑人749人。僅在下半年的“獵狐2014”專項(xiàng)行動中，中國有關(guān)部門就共從69個國家和地區(qū)成功抓獲外逃經(jīng)濟(jì)犯罪人員680名，其中緝捕歸案290名，投案自首390名。
2014年
8月，中國與新加坡共同合作，將潛逃新加坡并獲永久居住權(quán)的江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長李華波在兩國的財(cái)產(chǎn)全部凍結(jié)。8月29日，李華波在缺席的情況下受審，并被沒收違法所得。這是我國修訂刑事訴訟法后的“海外追贓第一案”，李華波因此成為我國首個被沒收違法所得的外逃貪官。
9月18日，涉嫌金融憑證詐騙1000萬元并潛逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某被押解回國。
9月24日，涉嫌非法吸收公眾存款1億元，潛逃哥倫比亞的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人周某被成功緝捕并押解回國。
11月25日，福建公安機(jī)關(guān)通緝的涉嫌集資詐騙3000萬元并潛逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人魏某從瓦努阿圖被緝捕回國。
11月27日，涉嫌向原鐵道部運(yùn)輸局車輛部副主任劉瑞揚(yáng)行賄的深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司原董事長，犯罪嫌疑人徐玉鎖從新加坡歸國投案。
11月30日，涉嫌非法吸收公眾存款38億余元并潛逃越南的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人李某被勸返回國，此乃“獵狐2014”行動中涉案金額最大的案件。
12月10日，涉嫌貪污罪潛逃意大利22年的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人葉某被緝捕回國。
12月22日，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法潛逃美國兩年半的遼寧省鳳城市委原書記王國強(qiáng)，從美國回國向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)投案自首。該案是中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室直接督辦的重點(diǎn)案件，也是中美雙方共同確定的反腐敗追逃追贓重點(diǎn)案件。
2015年
2月3日，公安部赴境外工作組將外逃意大利長達(dá)10年之久的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某依法引渡回國，這是歐洲國家首次批準(zhǔn)向我引渡經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。
2月5日，在俄羅斯執(zhí)法部門的協(xié)作配合下，公安部押解組將外逃俄羅斯的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人王某依法押解回國。
3月28日，公安部派出的聯(lián)合緝捕工作組將潛逃老撾的天津市國稅局直屬分局原局長龐順喜、天津港保稅區(qū)瀚通國際貿(mào)易有限公司原總經(jīng)理安慧民成功押解回國，取得了反腐敗海外追逃追贓“天網(wǎng)”行動的首個戰(zhàn)果。
