國務院辦公廳此前發(fā)布的《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，從戰(zhàn)略高度對我國“三反”工作體系作出了總體規(guī)劃。伴隨著反洗錢工作的內(nèi)涵和外延進一步拓展，地方監(jiān)管部門也不斷打出組合拳，推動“三反”工作取得新突破。

　　記者近日從人民銀行廣州分行獲悉，其會同有關(guān)部門，從服務大局出發(fā)，堅持上下聯(lián)動、多措并舉，統(tǒng)籌推進“三反”機制建設，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，深化跨部門執(zhí)法合作，在預防打擊洗錢及各類上游犯罪活動中取得豐碩成果。自2017年9月以來，人民銀行廣州分行共開展反洗錢案件調(diào)查1123宗，協(xié)助有關(guān)部門成功破獲洗錢、地下錢莊、虛開騙稅、走私逃稅、恐怖融資等案件87宗，充分彰顯了“三反”機制的威懾力。

　　完善跨部門合作機制

　　“三反”工作涉及面廣，參與主體多，為保障“三反”工作有序推進，人民銀行廣州分行主動加強與偵查機關(guān)、行政執(zhí)法部門、金融行業(yè)監(jiān)管部門間的協(xié)調(diào)溝通。

　　據(jù)悉，人民銀行廣州分行牽頭與廣東省銀保監(jiān)局、證監(jiān)局訂立《廣東省金融業(yè)反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)合作備忘錄》，深化反洗錢信息共享合作，增進監(jiān)管政策協(xié)同，提升監(jiān)管執(zhí)法合力；聯(lián)合地方公安、海關(guān)、稅務等部門成立專項行動領導小組，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展常態(tài)化的情報會商和案件偵辦合作，為有效打擊洗錢、逃稅及其他犯罪活動提供了重要保障。

　　提升可疑交易監(jiān)測水平

　　反洗錢重點可疑交易報告作為重要的案件線索來源，報告質(zhì)量如何直接影響了“三反”工作的成效。人民銀行廣州分行十分重視從源頭加強金融情報建設，多措并舉推動提升可疑報告的情報價值。

　　人民銀行廣州分行創(chuàng)立定向聯(lián)合分析模式，不定期組織召開特定洗錢類型專題研判會，邀請公安等部門專家出席指導，通過不同金融機構(gòu)之間的交流分享，增強對新型作案手法的敏感度。同時，實施針對性監(jiān)管措施，督促金融機構(gòu)制定和完善可疑交易監(jiān)測指標，建立健全監(jiān)測分析系統(tǒng)，逐步提高數(shù)據(jù)報送的有效性。據(jù)了解，2017年9月以來，由金融機構(gòu)主動發(fā)現(xiàn)、人民銀行分析確認并移送線索、最終破獲的案件共28宗，占破案總數(shù)量的32%，反洗錢工作的金融情報價值日益凸顯。

　　加強信息共享合作

　　業(yè)內(nèi)人士表示，加強情報共享合作、打通信息壁壘往往是提高“三反”案件偵辦效率的關(guān)鍵。

　　記者了解到，在“1801”特大固體廢物走私案中，人民銀行根據(jù)海關(guān)情報迅速對涉案資金賬戶開展調(diào)查分析，及時將資金鏈條、交易對手關(guān)系網(wǎng)與海關(guān)物流、進口數(shù)量進行匹配，有效發(fā)現(xiàn)涉案關(guān)鍵證據(jù)，為案件偵破提供準確的金融情報支持。再如，在對某“百名紅通人員”的追逃追贓行動中，人民銀行協(xié)助有關(guān)部門對相關(guān)賬戶開展全方位資金排查，對多筆跨機構(gòu)和跨行業(yè)的資金鏈條進行串聯(lián)分析，有效鎖定涉案人員的活動區(qū)域和資金交易狀況，為追逃行動以“壓”促“勸”的策略增添了重要砝碼，成功促成涉案人員回國歸案。

　　另外，在“三反”工作中，人民銀行廣州分行注重發(fā)揮反洗錢在追蹤、監(jiān)測非法資金活動方面的職能優(yōu)勢，因案施策，靈活采取協(xié)助調(diào)取數(shù)據(jù)資料、分析交易流水、凍結(jié)賬戶資金、采取后續(xù)控制措施等多種反洗錢調(diào)查手段，深度參與案件破獲全過程。