國家外匯局昨日通報了17起外匯違規(guī)典型案件，其中包括5起銀行案例、6起企業(yè)案例、6起個人案例，總罰款金額高達8444萬元。其中最高一筆罰款案例是一家公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯9285.8萬美元，被罰3734萬元人民幣。

　　本次通報還首次出現(xiàn)因?qū)嵖厝宋窗匆?guī)定辦理登記形成逃匯的案件。被通報的五家銀行既有國有大行，也有股份行，有三家都涉及虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯。六起個人違規(guī)案例有四起都與地下錢莊有關(guān)，還有一人在四年多時間里累計私自購匯3.12億元用于境外購房等用途，被罰款2500萬元。

　　五家企業(yè)因逃匯被罰

　　此次被通報的六家企業(yè)有五家均因為虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，構(gòu)成逃匯行為被處罰，而且處罰信息都被錄入央行征信系統(tǒng)，給企業(yè)信用留下“污點”。

　　通報顯示，廣州飏帆貿(mào)易有限公司使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯9285.8萬美元。處以罰款3734萬元人民幣。這筆罰款也是本次通報案例中最高的一筆。

　　通報還顯示，山東清源集團有限公司被處以罰款309.74萬元人民幣。寧波慧力國際貿(mào)易有限公司被罰款509.84萬元人民幣。北京欣華陽商貿(mào)有限公司被罰款213.65萬元人民幣。泰豪電源技術(shù)有限公司被處罰款80萬元人民幣。

　　此外，鄉(xiāng)村基(重慶)投資有限公司實際控制人違規(guī)向境外母公司匯出利潤，構(gòu)成逃匯行為，被罰款302萬元人民幣。這也是首次出現(xiàn)因?qū)嵖厝宋窗匆?guī)定辦理登記形成逃匯的案件。

　　私自購匯3.12億境外買房被狠罰

　　此次通報的六起個人違規(guī)案例多是通過地下錢莊非法買賣外匯，這六個人都登上了外匯局“關(guān)注名單”管理，處罰信息也都被納入央行征信系統(tǒng)。

　　通報顯示，劉某通過地下錢莊分12筆匯入767.17萬港元，被處以罰款49.14萬元人民幣。湖北曹某通過地下錢莊非法買賣港元34筆，金額合計899.32萬元人民幣，被處以罰款71.95萬元人民幣。重慶籍彭某于通過地下錢莊購買美元16筆匯往境外，金額合計1383.58萬元人民幣，被處以罰款96.85萬元人民幣。安徽籍張某通過地下錢莊多次非法買賣港元，金額合計376.24萬元人民幣，被處以罰款45.2萬元人民幣。

　　此次最大一筆個人罰款接近2500萬元。浙江籍洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購買外匯，用于在境外購買房產(chǎn)等，被處以罰款2497萬元人民幣。

　　孫某利用34名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計244.62萬美元，用于境外投資等，被處以罰款83萬元人民幣。

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