北京市檢察院近日召開北京市檢察機(jī)關(guān)金融檢察工作新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了《北京市檢察機(jī)關(guān)金融檢察白皮書》和北京市檢察機(jī)關(guān)助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)典型案例。

　　2021年至今，北京市檢察機(jī)關(guān)共辦理金融犯罪審查逮捕、審查起訴案件7089件、14445人，辦理證券期貨、銀行保險(xiǎn)等領(lǐng)域民事、行政訴訟監(jiān)督案件121件。

　　據(jù)介紹，案件主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和趨勢：一是非法集資犯罪手段迭代升級，仍占較高比重，借助私募基金、科技創(chuàng)新、區(qū)塊鏈、影視投資等市場熱點(diǎn)，針對社會(huì)群體實(shí)施“精準(zhǔn)收割”。

　　二是信貸保險(xiǎn)領(lǐng)域詐騙犯罪多發(fā)，貸款詐騙犯罪向汽車金融等金融新業(yè)態(tài)蔓延，保險(xiǎn)詐騙犯罪相對集中于車險(xiǎn)領(lǐng)域，信用卡詐騙犯罪主要類型為盜刷型信用卡詐騙。

　　三是證券犯罪集中于內(nèi)幕交易犯罪，呈現(xiàn)出并購重組領(lǐng)域案件多發(fā)、公司內(nèi)部人員“監(jiān)守自盜”、信息傳遞型內(nèi)幕交易突出等特點(diǎn)。

　　四是非法轉(zhuǎn)移資金“黑產(chǎn)”犯罪危害巨大，包括組織團(tuán)伙非法辦理、收購銀行卡，幫助上游犯罪分子“跑分”轉(zhuǎn)移贓款；通過“空殼公司”層層轉(zhuǎn)賬等方式，為上游犯罪“洗白”資金；以及非法從事跨境匯款、支付結(jié)算等“地下錢莊”活動(dòng)。

　　五是金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪應(yīng)引起重視，部分金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員利用管理漏洞侵占或挪用單位資金、收受賄賂幫助他人辦理金融業(yè)務(wù)、內(nèi)外勾結(jié)違法發(fā)放貸款。

　　六是金融民事、行政訴訟監(jiān)督案件涉及領(lǐng)域廣泛，主要分布于證券期貨、銀行保險(xiǎn)、金融借款、委托理財(cái)、房地產(chǎn)投資等領(lǐng)域。

　　北京市檢察院表示，下一步，北京市檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步提高政治站位，依法從嚴(yán)懲處金融犯罪，加大追贓挽損工作力度，加強(qiáng)金融檢察綜合履職，提升專業(yè)化能力水平，深化金融檢察與審判工作協(xié)同機(jī)制和金融執(zhí)法檢察聯(lián)絡(luò)機(jī)制，以數(shù)字賦能金融檢察，積極融入首都全面加強(qiáng)金融監(jiān)管、完善金融體制、優(yōu)化金融服務(wù)、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展大局，以高質(zhì)效履職服務(wù)保障首都金融經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展。?