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| 2006-11-15 記者：張旭東 李興文 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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據(jù)新華社北京11月14日電
中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川14日簽發(fā)央行2006年1號(hào)、2號(hào)令，發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》。
央行稱，這兩則規(guī)定的出臺(tái)有助于進(jìn)一步預(yù)防洗錢活動(dòng)，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序。這兩則規(guī)定將適用于商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的各種金融機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易；中國(guó)人民銀行可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
央行稱，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的出臺(tái)是為了防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為。
據(jù)介紹，《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自2007年1月1日起施行。《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自2007年3月1日起施行。 |
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