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| 深圳：外匯局聯(lián)手公安部門破獲一地下錢莊 |
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| 2007-08-07 記者:張莫 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
近日，國家外匯局深圳市分局和深圳市公安局聯(lián)合行動，成功搗毀一大規(guī)模地下錢莊，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)，約420萬元人民幣。
初步調(diào)查，此地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已七、八年，在其控制的3個(gè)公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計(jì)交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元，支出8.1億元人民幣。從行業(yè)領(lǐng)域看，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣，與資本市場有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元人民幣。目前，外匯局正密切配合公安機(jī)關(guān)對其控制的賬戶資金交易情況進(jìn)行梳理，并進(jìn)一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動的有關(guān)證據(jù)。 |
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