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| 法調(diào)查人員：興業(yè)銀行欺詐案調(diào)查進(jìn)展順利 |
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| 2008-01-29 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)巴黎電 法國調(diào)查人員27日延長對興業(yè)銀行巨額欺詐案嫌犯、該行交易員凱維埃爾的羈押時(shí)間，并稱案件調(diào)查“進(jìn)展順利”。
據(jù)法新社報(bào)道，凱維埃爾于當(dāng)?shù)貢r(shí)間26日下午被巴黎警方拘留。調(diào)查人員27日將其羈押時(shí)間延長24小時(shí)以進(jìn)行進(jìn)一步的問訊，但需在28日作出決定，要么將其釋放，要么展開正式調(diào)查。
巴黎檢察院金融調(diào)查部門負(fù)責(zé)人阿爾德貝爾說，案件調(diào)查“進(jìn)展順利”，凱維埃爾提供了一些“令人感興趣的”材料。
據(jù)報(bào)道，興業(yè)銀行已對凱維埃爾提起刑事訴訟，指控其通過盜用他人電腦賬號(hào)和偽造文檔等方法掩蓋其在股指期貨交易中的種種越權(quán)、違規(guī)行為。該行在一份聲明中說，凱維埃爾在被警方拘留時(shí)，在股指期貨等金融交易中持有的頭寸高達(dá)500億歐元(約合730億美元)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其權(quán)限。
凱維埃爾對上述指控予以否認(rèn)。其辯護(hù)律師稱：“(他)沒有做出不誠實(shí)的行為，沒有私吞一分錢，沒有以任何方式贏取私利�！逼渎蓭熯�指責(zé)興業(yè)銀行試圖制造煙幕，轉(zhuǎn)移公眾視線，掩蓋銀行因美國次貸危機(jī)等因素造成的巨大損失。
據(jù)悉，檢控方目前的調(diào)查主要圍繞凱維埃爾的作案動(dòng)機(jī)、是否存在共謀以及是否以“黑客”技術(shù)侵入銀行電腦系統(tǒng)等。
興業(yè)銀行24日宣布，因交易員違規(guī)豪賭股指期貨導(dǎo)致其損失49億歐元(約合71億美元)。據(jù)報(bào)道，31歲的凱維埃爾從2007年上半年開始在上級(jí)不知情的情況下從事違規(guī)股指期貨交易，曾盈利頗豐。今年開始做多，并在歐洲股市今年初以來的大跌中出現(xiàn)巨虧。 |
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