11月24日，銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布公告稱：鑒于吉林泛亞信托投資有限責(zé)任公司(以下簡稱泛亞信托)嚴(yán)重違法違規(guī)經(jīng)營，被中國銀監(jiān)會(huì)授權(quán)吉林銀監(jiān)局責(zé)令其停業(yè)整頓。記者獲悉，泛亞信托實(shí)際控制人——該公司董事范日旭，在事發(fā)之前已遠(yuǎn)走境外。

資本玩家范日旭幕后操縱

    銀監(jiān)會(huì)公告稱，調(diào)查發(fā)現(xiàn)泛亞信托公司治理結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重缺陷，董事長、總經(jīng)理長期虛位，受實(shí)際控制人操控的情況嚴(yán)重，管理非�；靵y。
    吉林泛亞信托投資有限責(zé)任公司是一家民營信托公司，由1986年設(shè)立的中國農(nóng)業(yè)銀行長春市信托投資公司改制而形成。泛亞信托是1999年信托業(yè)整頓后剩余的58家之一，于2003年7月獲得重新注冊登記。公司注冊地為吉林省長春市，注冊資本3億元，股東5家，下轄3家證券營業(yè)部(長春2家，深圳1家)。泛亞信托股東有5家，分別為長春創(chuàng)世實(shí)業(yè)有限公司占26.65%股權(quán)、長春恒順新技術(shù)開發(fā)有限公司占23.32%股權(quán)、吉林省洪武實(shí)業(yè)公司占18.27%股權(quán)、海南泰海投資管理公司和珠海華裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司各占15.88%股權(quán)。
    海南泰海公司、珠海華裕達(dá)公司、吉林省洪武實(shí)業(yè)公司三家公司皆受控于范日旭，這三家公司合計(jì)持有泛亞信托股權(quán)的50.03%。范日旭雖僅在泛亞信托擔(dān)任董事，卻是泛亞信托的實(shí)際控制人。范日旭控制泛亞信托后，便以泛亞信托為旗艦打造了資本市場上頗有名氣的“泛亞系”。
    “泛亞信托董事長尹洲澄近三年間幾乎沒有過問過公司經(jīng)營，公司的日常業(yè)務(wù)一直是由范日旭幕后操縱，范日旭侄女范明明(‘泛亞系’財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)發(fā)號(hào)施令。泛亞信托出現(xiàn)危機(jī)后，范日旭遠(yuǎn)走海外，至今未歸�！币晃恢�情人士向記者透露。

業(yè)務(wù)存在嚴(yán)重違規(guī)

    泛亞信托存在的“挪用客戶交易結(jié)算資金、違規(guī)挪用異地集合資金信托計(jì)劃以及抽逃注冊資本金”等問題，促使銀監(jiān)會(huì)痛下決心整頓泛亞信托。
    泛亞信托雖然自身只有3家營業(yè)部，但其托管或控制的營業(yè)部一度高達(dá)11家。2002年中興信托嚴(yán)重違規(guī)經(jīng)營、內(nèi)部管理混亂，人民銀行發(fā)布(2002)103號(hào)文件，宣布中興信托于2002年4月15日實(shí)施停業(yè)整頓。在停業(yè)整頓期間，中興信托所屬6家營業(yè)部由泛亞信托托管。此后，焦作信托的2家證券營業(yè)部也被泛亞信托控制。
    2002年11月，泛亞信托以主發(fā)起人的身份，向證監(jiān)會(huì)申請?jiān)O(shè)立銀通證券有限責(zé)任公司，籌劃將上述11家營業(yè)部注入銀通證券。2003年12月26日，證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部同意籌建銀通證券。
    但在后來，泛亞信托托管中興信托所屬6家營業(yè)部后，中興信托再次出現(xiàn)大額挪用保證金事件，金額高達(dá)近2億元；2005年底中興信托營業(yè)部更是發(fā)生保證金爆倉事件。隨后，證監(jiān)會(huì)對(duì)泛亞信托開始調(diào)查，發(fā)現(xiàn)泛亞信托、中興信托、焦作信托三家公司之間出現(xiàn)了相互資金調(diào)撥，挪用大額資金、業(yè)務(wù)違規(guī)等問題，決定停止對(duì)籌建中的銀通證券的審批。2006年2月17日，證監(jiān)會(huì)發(fā)文，委托東海證券托管泛亞信托、中興信托、焦作信托所屬證券營業(yè)部。證監(jiān)會(huì)同時(shí)發(fā)函，希望與人民銀行和銀監(jiān)會(huì)一道共同加強(qiáng)對(duì)泛亞信托的調(diào)查和監(jiān)管。銀通證券就此“胎死腹中”。

監(jiān)管部門清除“害群之馬”

    2006年初，泛亞信托危機(jī)開始陸續(xù)爆發(fā)，隨后吉林省調(diào)查組進(jìn)駐泛亞信托，開始對(duì)其進(jìn)行全面審查。5月，“泛亞系”核心公司泰和集團(tuán)CEO沈中民被拘留。據(jù)報(bào)道，因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，目前范日旭以及他在“泛亞系”的親屬(侄女范明明，“泛亞系”財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；侄女婿丁春義；侄子范衛(wèi)國，“泛亞系”后勤部門負(fù)責(zé)人)已被公安機(jī)關(guān)通緝。
    與此同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)相關(guān)部門也將泛亞信托列為“高危信托機(jī)構(gòu)”，并對(duì)其展開調(diào)查，銀監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部負(fù)責(zé)人表示，泛亞信托因違法違規(guī)經(jīng)營造成了嚴(yán)重資不抵債、不能支付到期信托計(jì)劃等嚴(yán)重后果，已經(jīng)嚴(yán)重危害金融消費(fèi)者的權(quán)益，干擾了金融、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，銀監(jiān)會(huì)將堅(jiān)決把“害群之馬”清除出金融體系，并將依照法律法規(guī)追究違法違規(guī)人員的法律責(zé)任。
    泛亞信托停業(yè)整頓期間，由銀監(jiān)會(huì)委托中國東方資產(chǎn)管理公司組成停業(yè)整頓工作組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施整頓工作。