三部門聯(lián)手嚴(yán)查貿(mào)易項下“熱錢”跨境流動
    2008-07-03    記者:張莫    來源:經(jīng)濟(jì)參考報
　　本報訊 為加強(qiáng)跨境資金流動監(jiān)管，完善出口與收結(jié)匯的真實性及其一致性審核，外匯局、商務(wù)部、海關(guān)總署于7月2日聯(lián)合頒布實施《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》，決定自2008年7月14日起對出口收結(jié)匯實行聯(lián)網(wǎng)核查管理。
　　外匯局同日發(fā)布了《關(guān)于完善企業(yè)貨物貿(mào)易項下外債登記管理有關(guān)問題的通知》，決定對企業(yè)出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款實行登記管理。
　　外匯局表示，上述兩項政策的實施，將進(jìn)一步完善貨物貿(mào)易外匯管理真實性審核手段，規(guī)范貨物貿(mào)易項下外匯資金流入和流出，解決出口與其收結(jié)匯背離的問題。
　　“熱錢”的跨境流動一直是頗讓監(jiān)管部門頭疼的問題。中國社科院日前發(fā)布的一份報告測算，五年來流入中國的熱錢規(guī)模約為1.75萬億美元，大大高于此前關(guān)于中國有8000億美元熱錢的判斷，而貿(mào)易渠道是熱錢“隱形”流動的主要渠道之一。“境內(nèi)外貿(mào)企業(yè)既有通過低報進(jìn)口、高報出口的方式引入熱錢，又有通過預(yù)收貨款或延遲付款等方式將資金截流到國內(nèi)，還有通過編制假合同來虛報貿(mào)易出口。”中國社會科學(xué)院國際金融研究中心秘書長張明表示。
　　中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長胡曉煉日前赴大連、蘇州、武漢調(diào)研時也指出，需要加強(qiáng)和改善對經(jīng)常項目外匯收支活動與實際貿(mào)易行為的真實性和一致性的核驗，大力加強(qiáng)對短期外債的控制和管理，重點是完善貿(mào)易收結(jié)匯和貿(mào)易信貸管理。
　　此次三部門聯(lián)合推出的出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查，是通過將企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況加以核對，有效甄別貨物貿(mào)易項下資金流入的實際貿(mào)易背景，以保證出口及其收結(jié)匯的真實性和一致性�！掇k法》規(guī)定，企業(yè)出口收匯(含預(yù)收貨款)應(yīng)先進(jìn)入企業(yè)的出口收匯待核查賬戶。企業(yè)在通過待核查賬戶辦理資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時，銀行應(yīng)登錄出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，在具體貿(mào)易類別相對應(yīng)的可收匯額范圍內(nèi)進(jìn)行收匯核注。
　　實行聯(lián)網(wǎng)核查，是以電子信息聯(lián)網(wǎng)手段取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)單證審核做法，實現(xiàn)對貨物貿(mào)易外匯收結(jié)匯的監(jiān)管。這一方式方便了銀行和企業(yè)操作，同時改善了監(jiān)管的有效性。為繼續(xù)給合法規(guī)范經(jīng)營企業(yè)的貿(mào)易活動提供便利，在確定出口與收結(jié)匯的真實性與一致性對應(yīng)關(guān)系中，將充分考慮不同貿(mào)易類型和行業(yè)的特點，區(qū)別對待。出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)于2008年7月14日起在全國范圍內(nèi)試運行，2008年8月4日起正式運行。
　　外匯局同時發(fā)布了《關(guān)于完善企業(yè)貨物貿(mào)易項下外債登記管理有關(guān)問題的通知》，決定對企業(yè)出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款實行登記管理。外匯局表示，加強(qiáng)預(yù)收貨款與未來實際出口的跟蹤監(jiān)管，可防止無真實貿(mào)易背景的資金借用貿(mào)易渠道流入境內(nèi)投機(jī)獲利；改進(jìn)對進(jìn)口延期付款的監(jiān)督管理，可防止?jié)撛诘膫鶆?wù)風(fēng)險，防止未來資金集中大規(guī)模流出。在加強(qiáng)對貿(mào)易信貸管理的同時，將充分考慮大型成套設(shè)備、船舶等特殊行業(yè)和企業(yè)的實際需求。出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款登記，分別于2008年7月14日和2008年10月1日起實施。
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