央行反洗錢報(bào)告:去年處罰350家違規(guī)金融機(jī)構(gòu)
    2008-09-05    記者:姚均芳 王宇    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
　　據(jù)新華社北京9月4日電 中國人民銀行4日公布的《2007年中國反洗錢報(bào)告》顯示，2007年人民銀行對4533家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，對部分違規(guī)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰，罰金共計(jì)2652.42萬元，全年共處罰金融機(jī)構(gòu)350家。
　　在被處罰金融機(jī)構(gòu)中，347家涉及未按規(guī)定識別客戶身份或是未按規(guī)定報(bào)告大額和可疑交易，其余3家涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制。
　　受罰金融機(jī)構(gòu)中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)341家，占被查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的8.72%；證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)4家，占被查證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的4.17%；保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)5家，占被查保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的0.95%。
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