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| 央行發(fā)布《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》 |
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| 彩票、支付清算組織等非金融業(yè)納入監(jiān)管，追償境外犯罪資產(chǎn) |
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| 2009-12-31 作者:記者 劉振冬 來源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
日前，中國人民銀行、反洗錢工作部際聯(lián)席會議發(fā)布了《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》，確定了構建反恐融資網(wǎng)絡等行動要點，中國還將充分利用反洗錢國際平臺，實現(xiàn)追償本國犯罪分子境外贓款贓物。
《戰(zhàn)略》的總體目標是，2012年前，構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切協(xié)作、高效務實”的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經(jīng)濟安全。
央行副行長蘇寧表示，針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙，《戰(zhàn)略》將反洗錢總體目標分解為八個具體目標和行動要點：完善反洗錢刑事法律體系；構建國家反恐融資網(wǎng)絡；提升反洗錢監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度；加強國內(nèi)部門間交流合作；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。
央行副行長蘇寧在新聞通氣會上說，非金融行業(yè)近年亦成為洗黑錢的途徑，中國已將彩票、支付清算組織等非金融業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系。
蘇寧透露，今年，央行已對全國3317家金融機構進行了反洗錢現(xiàn)場檢查，對563家違規(guī)金融機構給予行政處罰，處罰了89名違規(guī)金融從業(yè)者。前三季度，央行已協(xié)助警方偵辦洗錢相關案件680宗。 |
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