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| 杭州警方提醒：網(wǎng)絡(luò)傳銷投資境外基金有詐 |
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| 2007-07-25 徐佳 楊平 高微微 李剛殷 來源:工人日?qǐng)?bào) |
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本報(bào)訊
杭州市公安機(jī)關(guān)最近成功地破獲了利用互聯(lián)網(wǎng)、通過類似傳銷手段，實(shí)施非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的案件。警方提醒投資者注意防范風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)了解，目前，杭州地區(qū)主要有兩種類型的非法基金——“電子基金”和“電子石油”。“電子基金”在互聯(lián)網(wǎng)上的注冊(cè)時(shí)間為2006年12月20日，產(chǎn)品介紹為美國科技基金，網(wǎng)址登記地在美國，投資品種分為普通戶、基本戶和高級(jí)戶三類�！半娮邮汀庇址Q“拜勒投資”，網(wǎng)站服務(wù)器地址位于香港。二者均采取投資美金進(jìn)行返利的形式。
從臨安破獲的案件看，犯罪團(tuán)伙中的網(wǎng)站設(shè)立者先租用外國的數(shù)據(jù)庫空間，編制進(jìn)行詐騙活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)軟件，虛構(gòu)外國的科技等方面的所謂“基金”，設(shè)定好理論上能計(jì)算出高贏利的多種投資方案供市民選擇，許以高額利息回報(bào)誘惑。犯罪組織者們分工合作，組織嚴(yán)密。一旦詐騙到一定數(shù)量的金錢，便關(guān)閉網(wǎng)站迅速“消失”。
據(jù)介紹，利用互聯(lián)網(wǎng)、以類似傳銷的形式非法吸收公眾存款或者從事集資詐騙犯罪活動(dòng)目前出現(xiàn)了兩個(gè)趨勢(shì)：一是行業(yè)蔓延。由過去的金融行業(yè)，正逐步向證券、房地產(chǎn)、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)藥、文化等行業(yè)和領(lǐng)域蔓延；二是地域擴(kuò)大，出現(xiàn)了從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向落后地區(qū)迅速蔓延的趨勢(shì)，特別是非法集資、非法吸收公眾存款等犯罪行為，逐漸由城市擴(kuò)展到鄉(xiāng)村。
由于集資詐騙資金流動(dòng)和轉(zhuǎn)移速度快，調(diào)查取證困難，相關(guān)資金多被用于彌補(bǔ)詐騙過程中形成的巨大漏洞或被轉(zhuǎn)移、揮霍，大多難以追回。為此，警方提請(qǐng)廣大群眾和投資者投資時(shí)一定要注意防范風(fēng)險(xiǎn)。
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