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隨著生活水平的日益提高，人們對健康的關注和重視程度也越來越高。為了延長身體器官的壽命、為了器官的正常運作，醫(yī)療器械逐漸走入人們的生活。但由于我國相關領域科技水平和制造水平的局限性，目前一部分醫(yī)療器械只能依賴進口，消費價格較為昂貴。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2006年進口醫(yī)療器械的金額就高達人民幣296.4億元，我國已形成巨大的進口醫(yī)療器械消費市場。
有巨大市場，有可觀的利潤，就會有人想入非非，近年來一股走私醫(yī)療器械的暗流悄悄潛入了江蘇鎮(zhèn)江。心臟支架、冠狀動脈球囊、冠脈導絲、導管鞘……紛紛亮相登場。為了逃避海關監(jiān)管、偷逃進口環(huán)節(jié)稅款，獲取高額利潤，走私犯罪團伙利用國際快遞樣品、禮品等包裹的形式，進口了價值上千萬元的醫(yī)療器械，涉嫌偷逃稅款200余萬元。
南京海關近日宣布：經(jīng)過近一年的艱苦努力，全國最大走私進口醫(yī)療器械案已成功偵破。
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| 南京海關緝私警察正在清點查獲的走私心臟支架導管。陳銀健
攝 | 一個莫名其妙的快遞包裹
2006年11月的一天，鎮(zhèn)江市民夏某來到海關咨詢一個問題。原來，夏某不久前莫名其妙地收了一個美國寄來的快遞包裹，細心的他找人翻譯了包裹內物品的英文說明，原來是外科用的醫(yī)療器械，他又咨詢了醫(yī)務人員，了解到這種醫(yī)療器械的價格在國內還比較昂貴。為什么昂貴的醫(yī)療器械會用快遞寄過來，進口這些東西海關難道沒有什么規(guī)定？夏某帶著疑問來到隸屬于南京海關的鎮(zhèn)江海關緝私分局咨詢此事。當他把事情原委向海關緝私警察細說后，緝私偵查人員憑著敏銳的嗅覺感覺其中可能存有隱情。
為了更深入地了解此事，不放過任何蛛絲馬跡，通過做夏某的工作，偵查人員了解到：原來這個包裹是一個叫譚某的人以夏某的名字收取的。
美國寄來的包裹、價格昂貴的醫(yī)療器械、朋友幫忙收件……一系列的疑問縈繞在偵查人員的腦中。
我國的進出口管理規(guī)定，對進口醫(yī)療器械的進口監(jiān)管非常嚴格，并且只有具有資質和許可才能進口醫(yī)療器械。通過郵寄快遞進境的醫(yī)療器械顯然很蹊蹺。
為了更深入地了解情況，偵查人員根據(jù)夏某提供的線索，開始對快遞公司進行排查。然而每天上千個從美國進境的包裹，線索提供的日期又是幾個月前，可以想象累計有多少包裹面單。偵查人員經(jīng)過幾個晝夜對幾十麻袋快遞面單翻查，發(fā)現(xiàn)并沒有從美國寄給譚某的包裹面單。難道譚某從來不親自收包裹，都是委托他人收取？
偵查人員經(jīng)過反復斟酌，決定從兩條路下手：一是對快遞公司跟蹤排查，掌握美國進境包裹線索；二是秘密調查譚某，對醫(yī)療器械市場展開調研。
一組偵查人員跟蹤譚某，發(fā)現(xiàn)譚某經(jīng)常到銀行或者郵政局匯款，并且匯入不同的銀行賬戶，數(shù)額都還不��；另一組偵查人員對譚某的家庭情況進行調查，發(fā)現(xiàn)譚某的妻子是藥品監(jiān)督管理工作人員，對醫(yī)療器械相關規(guī)定比較了解，同時獲悉譚某的哥哥以前是國內某醫(yī)院的外科醫(yī)生，現(xiàn)在和妻子定居美國紐約。
根據(jù)快遞公司人員提供的從美國進境的包裹面單，通過比對，發(fā)現(xiàn)譚某經(jīng)常與一些人員聯(lián)系，可以確定這些人就是譚某物色的國內收件人。而境外寄貨方正是譚某在美國的哥哥和嫂子饒某(美籍華人)。同時發(fā)現(xiàn)譚某的妻子、表姐以及其他親戚也在幫他收集著境外寄來的快遞包裹。一個通過郵寄快遞渠道走私進口醫(yī)療器械的犯罪嫌疑團伙初露端倪。
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| 快遞包裹里夾藏著大量心臟支架導管。陳銀健
攝 | 固定電話成了惟一線索
哪里才是這些境外快遞進境包裹的最終目的地，是誰在幕后操縱著這些包裹的流向？偵查人員順著譚某銀行賬戶上資金的進出步步緊逼，牽出另一犯罪嫌疑人陳某。陳某是何許人？與譚某是什么關系？在該走私鏈中處于何種地位？偵查人員隨即對陳某展開調查。原來陳某在北京經(jīng)營一家醫(yī)療器械公司。
偵查人員根據(jù)人口信息和郵政匯款單上留下的匯款地址在北京展開了偵查，幾經(jīng)周折終于查實：一、陳某早已搬離戶口所在地，不知去向；二、所有郵政匯款上的地址都是假地址�！霸俳苹暮傄捕凡贿^好獵手”，偵查人員根據(jù)郵政匯款單上留下的虛假信息中還是分析出了犯罪嫌疑人陳某經(jīng)常辦理郵政匯款業(yè)務郵政局，大致圈定了陳某的公司和住所可能的范圍。隨即偵查人員到北京工商部門調取陳某公司的注冊資料，獲取了陳某的公司的工商注冊地址。但偵查人員多次守候后發(fā)現(xiàn)該地址早已人去樓空。
似乎犯罪嫌疑人陳某嗅到了什么，跟我偵查人員玩起了“貓捉老鼠”的游戲。調查犯罪嫌疑人陳某的線索也似乎就此中斷。但偵查人員并沒有就此灰心，他們感覺到犯罪嫌疑人陳某的住所和公司雖然經(jīng)常變換，多個地址似乎與陳某有著什么說不清的關系。通過細心的查訪，偵查人員在物業(yè)管理公司不經(jīng)意地發(fā)現(xiàn)了陳某留下的固定電話，這個固定電話是否就是陳某現(xiàn)在住所的電話？偵查人員又一次做了大膽的假設，事實證明這個假設是成立的。根據(jù)固定電話這一惟一線索，偵查人員終于將陳某完全納入了我偵查人員的視線之內。
至此，一個通過郵寄快遞渠道進口醫(yī)療器械的走私鏈亦已顯現(xiàn)在海關緝私偵查人員面前。
為了打擊走私犯罪活動，保護國家和人民利益，維護進出口秩序，鎮(zhèn)江海關緝私分局領導經(jīng)請示上級批準后，立即成立了專案組，案件代號為“84·06”。
四地同時動手實施抓捕
從2006年11月底起，歷時4個多月的細致調查，偵查人員摸清了整個案件的脈絡和主要涉案人員的身份和動向，并掌握到譚某嫂子饒某于2007年4月4日從美國回來，將于4月11日從上海乘坐航班回美國。戰(zhàn)機稍縱即逝，錯過將會全盤皆輸。瞅準了絕好時機，分局領導果斷拍板，立即實施抓捕。
春意盎然，卻無心欣賞，因為一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭即將拉開帷幕……
2007年4月9日，緝私辦案干警兵分四組，分別奔赴北京、上海、南京、鎮(zhèn)江等地開展抓捕前的監(jiān)控和準備協(xié)調工作。
4月10日中午12點左右，各組人員信息報告源源不斷：北京方面，北京某醫(yī)療器械公司法人代表陳某正在忙著公司的生意，處于嚴密監(jiān)控狀態(tài)下；上海方面，經(jīng)過與航空公司的再次確認，饒某和其兒子將于4月11日下午6時登機；鎮(zhèn)江方面，譚某和其妻子情況一切正常。
為了確保抓捕成功，分局領導決定在抓捕饒某同時，四地統(tǒng)一行動實施抓捕。上海辦案人員決定按兵不動，待饒某通過機場安檢后再動手。4月11日下午4點半左右，守候在上海浦東機場的監(jiān)控人員報告：犯罪嫌疑人饒某已經(jīng)抵達機場。各小組進入緊張備戰(zhàn)狀態(tài)。5點20分左右，在機場邊防檢查人員的配合下，饒某被守候在機場的辦案人員抓獲。
在抓捕饒某的同時，北京、南京、鎮(zhèn)江分別動手，犯罪嫌疑人陳某、楊某、譚某等一一落網(wǎng)，并在他們的住處和公司等地搜查到了大量證據(jù)資料和尚未拆封的進口醫(yī)療器械包裹。一場短兵相接的較量后人贓俱獲，初戰(zhàn)告捷。
家族團伙組成走私鏈條
連日來緊張的戰(zhàn)斗，緝私辦案干警都熬紅了雙眼，但他們仍然精神抖擻。一線臨時指揮室內燈火通明。此時已近子夜時分，審訊工作、扣押資料梳理和進口醫(yī)療器械分類工作仍在緊張的進行著。
同眾多走私犯罪分子一樣，首次接觸海關緝私警察的譚某抱著很大的僥幸心理，拒不承認自己的走私行為。陳某和饒某也是拒絕承認，一口咬定是做正常的生意。
然而再狡猾的犯罪分子在鐵的事實面前都沒有遁形的余地，更何況是有備而戰(zhàn)的海關緝私警察。經(jīng)驗豐富的緝私辦案干警，曉之法律與政策，適時出示證據(jù)材料，犯罪嫌疑人開始動搖，心理防線逐漸崩潰。譚某、陳某和饒某最終供認其違法犯罪的事實。
原來，為了逃稅，在美國的譚某的哥哥和北京的陳某商量用快遞包裹的形式，將醫(yī)療器械運入中國。根據(jù)海關的監(jiān)管規(guī)定，郵寄進境的包裹如果是貿易性質貨物需要交納進口稅款，即使不是貿易性質的物品，比如樣品、個人物品等，價值超過一定金額或者合理的數(shù)量也要交納一定稅款。為了逃避海關的檢查，譚某哥哥與陳某合謀，將醫(yī)療器械以郵寄禮品、樣品等包裹的方法，并且向海關低報物品的實際價格(低于海關規(guī)定需繳納稅款的最低價格)，達到偷逃稅款的目的。他們怕入境包裹頻繁只寄給一個人會引起海關的懷疑，于是譚某哥哥讓在鎮(zhèn)江的弟弟譚某在鎮(zhèn)江、上海、杭州等地分別找不同的收件人，譚某哥哥從美國將包裹分散寄給那些人，包裹到了國內后，譚某再分別收集齊寄給北京陳某。陳某收到包裹后就將貨款匯給譚某，譚某再將貨款通過各種途徑付給美國的哥哥。一條走私進口醫(yī)療器械鏈條就這樣完成了，犯罪嫌疑人從中牟取了高額的利潤。
至此，一個隱藏在案件背后的家族團伙走私案浮出水面。
找到了數(shù)百份原始單證
因案件涉案快遞公司、收件人員眾多，走私環(huán)節(jié)錯綜復雜，為查清這起特大走私案，緝私干警帶著連日來緊張戰(zhàn)斗的疲憊又分赴北京、上海、杭州和鎮(zhèn)江本地等地開展查證工作。
專案組根據(jù)譚某交代，排查出4家主要國內快遞公司和2家國際快遞公司。同時查到了上海和杭州方面收取國際快遞包裹的人員，逐一對這些快遞公司和收件人員進行調查。由于快遞公司的不配合，取證工作曾一度遇到很大的困難。同時，由于目前快遞公司管理體系的不完善以及快遞業(yè)務的繁多，大部分快遞面單無法通過電子方法獲取，只能在原始紙質單據(jù)中查找。要在幾年累計的幾百萬張單據(jù)中準確找出寄往北京的快遞面單資料，并且要核實與國際包裹和實際物品相吻合，是一個難以想像的非常龐大的工程。
緝私警察的辦公室里摞滿了單證資料，沒過多久就擺不下了，分局領導立即指示騰出大會議室供專案組使用。這一打一打的紙張里面，記錄了犯罪嫌疑人從2005年以來所有的走私違法活動。如何浪里淘沙，去偽存真，關系到案件的定性、認定犯罪嫌疑人行為等重大問題。面對堆積如山的單證資料，辦案的海關緝私警察沒有露出絲毫懈怠，而是靜下心來，一張一張地看，一頁一頁地翻。從日期、寄件人、收件人、品名、金額、存匯款記錄、進口報關數(shù)據(jù)著手，逐項進行仔細比對，要在這些始終枯燥的文字、始終單調的內容中挑出走私分子的鐵證。在辦案中，海關緝私警察們還創(chuàng)造性地開展工作，充分發(fā)揮計算機輔助辦案的作用，在電腦上研究制作了案件證據(jù)對比系統(tǒng)，大大加快了辦案進度。就這樣，數(shù)百份的原始單證硬是被專案組人員耐心地找了出來。
在查找單證材料的同時，辦案的海關緝私警察還要不斷地找各涉案公司相關人員和國際包裹收件人了解情況。連續(xù)20多天，偵查人員數(shù)百次前往上海、杭州等地查找210余名國內收件人談話。白天他們不停地和收件人談話，晚上整理談話內容并與單證材料一一核對，以求做到證據(jù)確鑿、充分。就這樣連續(xù)二十幾天，緝私警察們沒有在午夜12點前睡覺，早上7點后起床，他們鉚足了勁地工作，廢寢忘食，夜以繼日。
經(jīng)過一個多月的艱苦努力，案件成功告破。經(jīng)查實：北京某醫(yī)療器械有限公司法人代表陳某和美籍華人譚某哥哥通謀，先后300余次利用快件渠道從美國走私進口心臟支架、冠狀動脈球囊、冠脈導絲、導管鞘等醫(yī)療器械，價值人民幣1100余萬元，涉嫌偷逃應繳稅款200余萬元。
目前，該案已依法移送鎮(zhèn)江市人民檢察院審查起訴。
海關開展規(guī)模最大的“龍舟行動”
記者從海關總署獲悉，海關近年來規(guī)模最大的一次知識產(chǎn)權邊境保護專項行動“龍舟行動”日前在全國海關展開。專項行動從2007年10月1日開始，將一直延續(xù)到2008年3月31日。除了將全面加強知識產(chǎn)權保護力度外，海關將通過利用風險分析技術、利用現(xiàn)代化海關檢查設備、提高布控和查驗比例等，重點對以貨運或者郵遞及快件方式向美國、歐盟、中國香港地區(qū)、阿聯(lián)酋等地方出口的貨物加強監(jiān)管，加強打擊的針對性，提高執(zhí)法效率。[詳情]
杭州：每個工作日查扣侵權貨物1.2萬件
11月1日凌晨，杭州海關在郵運渠道查獲一批涉嫌侵犯“adidas”、“Lacoste”等品牌商標權的運動服128件(套)。這是該關開展“龍舟行動”，重拳打擊侵權行為以來連續(xù)查獲的第36起侵權案件。[詳情]
黃埔：查獲20萬支侵權牙膏
近日，“CLOSE
UP”商標權利人聯(lián)合利華公司委派知識產(chǎn)權代理人到黃埔海關，對該關不久前查扣的201600支牙膏做出侵權認定，這是“龍舟行動”以來，黃埔關區(qū)查獲的一起案值較大的出口侵權案件。[詳情]
福州：一個月查獲案件65起
10月31日，福州海關在郵遞渠道查獲了20箱假冒“SUPERKING”、“LNB”等品牌的香煙，共計541條。這是福州海關開展“龍舟行動”一個月來在郵遞渠道查獲的第65起侵權案件。[詳情] |